Бывший архитектор цифрового юаня Китая Яо Цянь принимал криптоподношения на сумму свыше 8 миллионов долларов, занимая высокие регуляторные посты, как стало известно на этой неделе из сообщений китайских государственных СМИ. Этот случай вскрыл, как коррумпированные чиновники использовали ту же самую технологию блокчейна, которую помогал разрабатывать Яо, для сокрытия незаконных операций посредством аппаратных кошельков и анонимных переводов.
Государственный телеканал CCTV обнародовал детали коррупционной схемы Яо 14 января в документальном фильме под названием «Технологии в борьбе с коррупцией», показав, как следователи отследили 2000 монет Ethereum (стоимостью 60 миллионов юаней по пиковым ценам) от некоего бизнесмена до личного кошелька Яо в 2018 году.
Бывший директор Института цифровых валют Народного банка Китая использовал множество подставных счетов и адресов в блокчейне для сокрытия взяток на общую сумму не менее 22 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов) в фиатной валюте, наряду с крупными криптоактивами.
Аппаратные кошельки предали след коррупции
Следователи обнаружили в ящике стола Яо три аппаратных кошелька, внешне напоминающих обычные USB-устройства, но содержащих криптовалюту на миллионы юаней.
«В этих трех, казалось бы, незначительных кошельках хранились десятки миллионов юаней», — сообщил Цзоу Жун, сотрудник Центральной комиссии по проверке дисциплины, прикомандированный к Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.
Хотя Яо полагал, что виртуальные валюты обеспечивают анонимность, прозрачность блокчейна позволила следователям восстановить полные истории транзакций, напрямую связав взятки с его кошельками.
Расследование показало, что Яо приобрел виллу в Пекине стоимостью более 20 миллионов юаней, используя средства, отслеженные с криптобирж, включая единовременный платеж в 10 миллионов юаней, конвертированный из цифровых активов.
Власти проникли через слои подставных счетов, контролируемых родственниками и посредниками, собрав неопровержимые доказательства того, что бизнесмен Ван перевел 12 миллионов юаней через компанию информационных услуг в обмен на регуляторные преференции.
«Он полагал, что после создания нескольких уровней система станет более изолированной», — отметил Ши Чанпин из Комиссии по проверке дисциплины города Шаньвэй, добавив, что на деле многочисленные стороны лишь укрепили цепочку улик.
В легальных банковских счетах Яо не было явных нарушений, однако перекрестная проверка с государственными базами данных выявила счета, открытые на другие имена, которые он тайно контролировал.
Эти подставные счета получали крупные переводы, которые следователи проследили через четыре уровня до счетов криптобирж, в конечном итоге связав их с покупкой недвижимости и коррупционными сделками с поставщиками технологических услуг.
Подчиненный наладил сеть крипто-взяточничества
Цзян Гоцин, давний подчиненный Яо, следовавший за ним из Народного банка в регулятор ценных бумаг, выступал в роли основного посредника при получении крипто-взяток.
«Я создал адрес для переводов, куда люди отправляли монеты, а затем переводил их на личный кошелек Яо Цяня», — признался Цзян, отметив, что он получал выгоду от содействия в сделках «власть за деньги».
В 2018 году Цзян свел бизнесмена Чжана с Яо, который, используя свое влияние в отрасли, помог компании Чжана выпустить токены и привлечь 20 000 Ethereum через криптовалютную биржу в обмен на 2000 Ethereum.
«Яо Цянь обладает огромным влиянием в отрасли благодаря своей должности», — заявил Цзян следователям, объясняя, как регуляторные полномочия конвертировались в доступ к рынку криптовалют.
Помимо цифровых взяток, прокуроры задокументировали, что, работая в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, Яо принимал дорогие подарки, устраивал роскошные банкеты, манипулировал наймом сотрудников и содействовал сделкам по закупке программного обеспечения у технологических провайдеров.
Расследование также выявило, что Яо прибегал к суеверным практикам (культурное табу в управлении Коммунистической партии) и установил связи с лицами, названными «ключевыми объектами обучения» для незаконной деятельности.
Яо был исключен из Коммунистической партии в ноябре 2024 года и передан под уголовное преследование после того, как следователи добились «взаимного подтверждения и замкнутого цикла доказательств», объединив записи блокчейн-транзакций с традиционной финансовой криминалистикой.
Его дело предоставило ценный опыт китайским властям, расследующим коррупцию, связанную с виртуальными валютами; следователи подчеркнули, что «криптовалюта бесполезна, если ее нельзя обналичить — когда виртуальные активы в конечном итоге становятся реальными, их истинная природа легко раскрывается».
Вилла, приобретенная Яо на конвертированную крипту, оставалась недостроенной на момент его задержания властями, став физическим доказательством, раскрывшим его изощренную схему цифрового обмана, охватывавшую годы его службы на регуляторных постах.
Цифровой юань движется вперед, несмотря на неудачи
Падение Яо не смогло сорвать амбиции Народного банка Китая в отношении цифровой валюты центрального банка: новый фреймворк, который должен был быть запущен 1 января, позволяет коммерческим банкам начислять проценты на остатки цифровых юаней на кошельках.
Этот шаг решает давние проблемы с внедрением, поскольку к ноябрю 2025 года e-CNY обработал 3,48 миллиарда транзакций на сумму 16,7 триллиона юаней, но все еще значительно отстает от Alipay и WeChat Pay, которые контролируют более 90% рынка мобильных платежей в Китае.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Anas hassan
