Europol подтвердил изъятие в пресс‑релизе, где назвала Cryptomixer “платформой выбора для киберпреступников, желающих отмыть незаконные доходы от разнообразных преступных действий, таких как торговля наркотиками, торговля оружием, вымогательные атаки ransomware и мошенничество с платёжными картами”.
С 2016 года, по словам Europol, Cryptomixer способствовал отмыванию 1,3 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) в биткоинах.
Хакеры и прочие преступники используют услуги по отмыванию, такие как Cryptomixer, чтобы замаскировать и скрыть происхождение своей криптовалюты. По замыслу, криптовалюты вроде Bitcoin и Ethereum построены на публичных блокчейнах, что позволяет правоохранительным органам и аналитическим компаниям, например Chainalysis и Elliptic, отслеживать денежные потоки.
Власти заявили, что изъяли 25 млн евро (≈29 млн долларов) в биткоинах, а также три сервера, 12 тб данных и официальный домен cryptomixer.io, который теперь отображает типичную страницу «изъятие» правоохранительных органов.
По словам Europol, сайт “способствовал сокрытию преступных средств для групп ransomware, форумов подпольной экономики и рынков тёмного веба”, а его программное обеспечение “блокировало прослеживаемость средств в блокчейне”.
“Средства, внесённые разными пользователями, собирались в общий пул на длительный и случайный период, а затем перераспределялись по целевым адресам в случайные моменты. Поскольку большинство цифровых валют ведут публичный реестр всех транзакций, микс‑сервисы усложняют отслеживание конкретных монет, тем самым скрывая происхождение криптовалют”, – пояснила Europol.
Cryptomixer предоставлял клиентам анонимность, позволяя киберпреступникам отмывать свои криптовалютные средства перед выводом их на легитимные биржи. По заявлению Europol, «очищенную» криптовалюту можно было обменять на другие цифровые валюты или фиатные деньги.
За годы работы правоохранительные органы закрывали или санкционировали несколько аналогичных сервисов, таких как Tornado Cash, Chipmixer и другие.
Автор – Lorenzo Franceschi-Bicchierai
