Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) признала Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Т3 (T3 FCU) ведущим примером эффективного государственно-частного сотрудничества в борьбе с незаконной деятельностью в блокчейн-сетях, согласно отчету, опубликованному 8 января.
В своей последней публикации глобальный надзорный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма отметил способность T3 FCU действовать в разных юрисдикциях, отслеживать транзакции в режиме реального времени и оказывать поддержку правоохранительным органам в выявлении и пресечении деятельности преступных сетей.
ФАТФ заявила, что эта инициатива демонстрирует, как скоординированные действия между государственным и частным секторами могут укрепить финансовую целостность в быстро развивающейся экосистеме цифровых активов.
T3 FCU запущен TRON, Tether и TRM Labs
T3 FCU — это совместная инициатива, запущенная в сентябре TRON DAO, Tether и TRM Labs. Созданное как первая в своем роде операционная структура партнерства, это подразделение напрямую взаимодействует с правоохранительными органами по всему миру для отслеживания, ареста и пресечения незаконной деятельности с использованием активов на основе блокчейна.
С момента запуска T3 FCU заморозил более 300 миллионов долларов в криминальных активах на пяти континентах, по данным партнеров. Подразделение также внедрило механизмы быстрого реагирования для противодействия возникающим угрозам, демонстрируя, как отраслевое сотрудничество может масштабировать правоприменительные усилия при одновременной поддержке инноваций в блокчейне.
Мониторинг транзакций и заморозка активов в масштабе
ФАТФ отмечает, что T3 FCU «создан для расширения государственно-частного сотрудничества в борьбе с незаконной деятельностью в блокчейне», подчеркивая его роль в поддержке расследований в различных юрисдикциях.
В отчете говорится, что с сентября 2024 года подразделение проанализировало миллионы транзакций по всему миру, отследило общий объем транзакций на сумму более 3 миллиардов долларов и способствовало заморозке незаконных активов на сумму свыше 250 миллионов долларов.
Сдвиг в сторону моделей пресечения в реальном времени
«Признание ФАТФ Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Т3 отражает реальный сдвиг в подходе к борьбе с незаконным финансированием в публичных блокчейнах», — заявил Ари Редборд, вице-президент и глобальный руководитель по политике и связям с государственными органами в TRM Labs.
«Преступные сети действуют быстро, и эффективные ответные меры должны быть еще быстрее. T3 был создан для обеспечения быстрого выявления, ареста и пресечения незаконной деятельности посредством скоординированных действий, а не просто обмена информацией», — добавил Редборд.
В недавней статье, посвященной рекомендациям ФАТФ по возврату активов, TRM Labs указала на отход от традиционных моделей восстановления после расследования, которые, по их мнению, становятся все менее эффективными для быстро меняющихся виртуальных активов.
Последствия для глобальной финансовой целостности
Признание ФАТФ позиционирует T3 FCU как первую в отрасли операционную модель того, как системы на основе блокчейна могут укрепить глобальную финансовую целостность.
TRON DAO заявила, что это признание демонстрирует их приверженность ответственному внедрению блокчейна и эффективному предотвращению финансовых преступлений, в то время как регуляторы продолжают оценивать роль публичных блокчейнов в глобальной финансовой системе.
Расширение сотрудничества
В августе 2025 года T3 FCU запустил программу T3+ Global Collaborator Program, в которую Binance вступила в качестве первого официального члена для улучшения трансграничного обмена информацией и глобальной координации правоприменительных мер.
Позже, в октябре, T3 FCU и члены T3+ приняли участие в 9-й Глобальной конференции по уголовным финансам и криптовалютам в Вене, совместно организованной Европолом и Базельским институтом управления.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Qual-score: 8/8
Bajan-score: 0.715755045
Автор – Tanzeel akhtar
