Организации, связанные с предполагаемым хакером Mt. Gox Алексеем Билюченко, перевели еще 1300 BTC на сумму около 114 миллионов долларов на неизвестные биржи за последнюю неделю, по данным аналитической блокчейн-компании Arkham Intelligence.
На кошельках все еще находится 4100 BTC, стоимостью около 360 миллионов долларов, и с начала активности по распределению в октябре было продано в общей сложности 2300 BTC.
Аналитик Arkham Эммет Галлик сообщил, что депозиты знаменуют собой ускорение контролируемой распродажи, начавшейся несколько месяцев назад.
«Организация, связанная с Алексеем Билюченко, внесла еще 1,3 тыс. $BTC (114 млн долларов США) на неизвестные биржи за последние 7 дней,» – заявил Галлик, добавив, что общий объем продаж достиг 2,3 тыс. BTC, в то время как значительные активы остаются нетронутыми.
Контролируемое распределение следует многомесячной схеме
Недавние переводы продолжают систематическое распределение, которое Галлик впервые отметил в октябре, когда около 8000 BTC, связанных с делом WEX/BTC-e, по-видимому, контролировались российскими властями, в частности, третьим отделом второй службы CSS ФСБ.
Биткойны, принадлежащие соучредителю BTC-e Билюченко, медленно ликвидировались через неизвестные биржи с середины октября, при этом только за два дня в начале ноября было внесено 110 BTC.
Галлик отметил неопределенность относительно того, остается ли Билюченко в тюрьме в России или продолжает контролировать эти средства, хотя московские суды арестовали большую часть его других активов.
Однако структурированный характер переводов предполагает преднамеренное позиционирование, а не паническую продажу, при этом каждый депозит тщательно направляется через биржи, которые скрывают конечное место назначения поступлений.
Криминальное прошлое охватывает взлом Mt. Gox и операции BTC-e
Министерство юстиции США обнародовало обвинения против Билюченко и его сообщника Александра Вернера в июне 2023 года, утверждая, что они вступили в сговор с целью отмывания около 647 000 биткойнов, похищенных с Mt. Gox в период с сентября 2011 года по май 2014 года.
«Вооруженный преступными доходами от Mt. Gox, Билюченко предположительно помогал создавать печально известную виртуальную валютную биржу BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру,» – заявил в то время помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший.
Судебные документы показали, что Билюченко и Вернер получили несанкционированный доступ к серверам Mt. Gox, на которых хранились криптокошельки, в сентябре 2011 года, когда биржа была крупнейшей в мире платформой Bitcoin, обслуживающей тысячи пользователей.
Похищенные биткойны составляли подавляющее большинство активов клиентов Mt. Gox и в основном отмывались через биткойн-адреса на двух других онлайн-биржах, контролируемых заговорщиками.
Билюченко также предположительно управлял BTC-e с 2011 года до тех пор, пока правоохранительные органы не закрыли платформу в июле 2017 года, работая вместе с Александром Винником, который был недавно возвращен в Россию в феврале в результате обмена заключенными с Соединенными Штатами.
По оценкам Министерства юстиции, BTC-e обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и обслужила около миллиона пользователей по всему миру, получая преступные доходы от компьютерных вторжений, программ-вымогателей, схем кражи личных данных и сетей распространения наркотиков.
Продажи китов усугубляют слабость Биткойна в конце года
Распределение, связанное с Билюченко, добавляет еще один уровень давления предложения на рынки биткойнов, которые уже испытывают трудности из-за более широких распродаж китов и сокращения праздничной ликвидности.
Биткойн упал на 1,12% ниже 87 000 долларов сегодня, поскольку бессрочный открытый интерес упал на 3 миллиарда долларов за ночь, что делает рынки уязвимыми для резких движений, несмотря на снижение кредитного плеча в преддверии Рождества.
Кошельки, содержащие от 10 000 до 100 000 BTC, коллективно сократили свои позиции на 36 500 BTC, что составляет примерно 3,37 миллиарда долларов, с начала декабря, что способствует тому, что аналитики называют «самыми слабыми показателями Биткойна в конце года за последние семь лет.«
Биткойн-ETF зафиксировали отток в размере 650,8 млн долларов США за четыре дня, во главе с однодневным выводом средств BlackRock в размере 157 млн долларов США, в то время как спотовые ETF Ethereum показали чистый отток в размере 95,52 млн долларов США.
Аналитики Bitfinex предупредили, что Биткойн в настоящее время сталкивается с «существенным препятствием в виде плотного кластера избыточного предложения, накопленного ведущими покупателями в диапазоне от 94 000 до 120 000 долларов.«
Концентрация предложения создала структуру рынка с перевесом в сторону предложения, в которой попытки восстановления все чаще ограничиваются давлением продаж, что напоминает начало 2022 года, когда восстановление во время медвежьих фаз неоднократно не набирало обороты.
На фоне турбулентности большинство управляющих активами ожидают, что 2026 год станет годом, когда Биткойн восстановится и вновь обретет свою силу.
Однако продолжающаяся распродажа Билюченко, с 4100 BTC, все еще доступными для распределения, угрожает продлить консолидацию до начала 2026 года, поскольку рынки поглощают как законную фиксацию прибыли китами, так и незаконные средства, методично ликвидируемые по неизвестным каналам.
(*) Имейте ввиду: редакции некоторых изданий могут придерживаться предвзятых взглядов в освящении новостей.
8/9
Автор – Anas hassan
