Федеральные прокуроры США предъявили обвинения 26-летнему гражданину Канады в связи с мошеннической схемой на сумму 42 миллиона долларов, направленной на сбор средств для инвестиций в криптовалюты и традиционные финансовые рынки.
Нейтан Говен заманивал людей на платформе Discord, направляя инвесторов вкладывать свои деньги в Gray Digital Capital Management Inc. и ее продукты Gray Fund.
Многомиллионная схема нацелена на инвесторов в Discord
Согласно обвинительному заключению, объявленному Окружным судом США по Восточному округу Нью-Йорка, Говен предоставил ложную информацию финтех-компании для получения кредита в размере 800 000 долларов. Затем он использовал эти средства для личных расходов, в том числе на членство в частном клубе в Лондоне.
«В общей сложности Говен мошенническим путем привлек более 42 миллионов долларов от инвесторов Gray Digital и получил более 800 000 долларов в виде кредитов от кредиторов», — говорится в заявлении SEC.
По данным прокуратуры, обвиняемый использовал большую часть денег для выплат предыдущим инвесторам, покупки предметов роскоши и погашения счетов по кредитным картам.
«Говен использовал доверие своих онлайн-последователей для совершения дерзкого мошенничества», — заявил Джейми Майнаро, заместитель директора регионального офиса SEC в Форт-Уэрте.
В среду власти арестовали Говена в Англии по предварительному ордеру на арест. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала иск о мошенничестве с ценными бумагами. Регулятор отметил, что обвиняемый продолжал подавать ложные документы в SEC во время расследований.
Кроме того, Федеральное бюро расследований отдельно опубликовало заявление, в котором призвало опознать потенциальных жертв мошенничества. «Жертвы могут иметь право на определенные услуги, возмещение ущерба и права в соответствии с федеральным и/или штатным законодательством», — заявили в ФБР.
Криптомошенничество, длившееся более 2 лет
В обвинительном заключении говорится, что с мая 2022 года по октябрь 2024 года Говен и другие лица привлекали инвесторов для вложения средств в Gray Digital и Gray Fund. Среди прочего, флагманский фонд якобы предлагал инвесторам стратегию, «сочетающую TradFi (традиционные финансы) и DeFi (децентрализованные финансы)».
Обвиняемый, как утверждается, искажал результаты деятельности Gray Digital, предоставляя инвесторам поддельные документы.
Он также заявлял, что Gray Fund генерировал двузначную месячную доходность и имел активы на сумму более 78 миллионов долларов. Однако на самом деле фонд имел совокупную месячную доходность около 1,4%, а активы были значительно ниже заявленных.
Позднее, в мае 2024 года, началась вторая схема, предлагавшая «посевные акции» Gray Digital по 30 000 долларов за акцию. В то время Говен заявлял, что оценка компании составляет 60 миллионов долларов, а годовой доход превышает 12 миллионов долларов.
SEC добивается конфискации незаконно полученных доходов с процентами до вынесения решения, гражданских штрафов и запретов на основе поведения в отношении Нейтана Говена.
«Инвесторам всегда следует проверять полномочия любого, кто предлагает инвестиционные возможности, особенно когда эти возможности продвигаются через социальные сети или онлайн-сообщества», — предупредил Майнаро из SEC.
Автор – Sujha sundararajan
