Расследование газеты The Guardian выявило доказательства, связывающие криптопредпринимателя из Нортгемптона Фаисала Тарика с операцией по нелегальному производству препаратов для похудения, которую власти назвали крупнейшей в мире.
Это открытие прозвучало на фоне глобального всплеска преступлений, связанных с криптовалютами, что спровоцировало скоординированные рейды правоохранительных органов.
В конце октября сотрудники правоохранительных органов провели рейд на промышленном объекте из красного кирпича в Нортгемптоне, изъяв тысячи нелицензированных шприцев-ручек для похудения под маркой Alluvi, сырье, производственное оборудование и 20 000 фунтов стерлингов наличными.
По данным The Guardian, некоторые шприцы содержали ретатрутид — мощный агонист GLP-1, который все еще проходит клинические испытания и не одобрен для медицинского применения.
Несмотря на масштабы операции, арестов произведено не было, а Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) публично не назвало организаторов схемы.
Следы криптопроектов ведут к наркооперации
Документы, изученные The Guardian, связывают изъятый объект с компанией Wholesale Supplements Limited, где Тарик выступает директором.
Фотографии заказов клиентов свидетельствуют о том, что продукция Alluvi продавалась через сайт Ecommerce Nutri Collectiv, который впоследствии лишился возможности обработки платежей после расторжения контракта компанией Stripe.
Данные Companies House показывают, что ранее Ecommerce Nutri Collectiv Limited использовала тот же адрес, что и Vantage Commercials Group Limited — компания, которой ранее управлял Тарик.
Торговое наименование в нижней части веб-сайта Nutri Collectiv перенаправляет на Paradox Labs, ранее известную как Paradox Studio, — криптопроект, основанный Тариком.
Paradox запустила Paradox Coin и Paradox Metaverse — блокчейн-игру формата play-to-earn, которая вызвала обвинения в мошенничестве со стороны онлайн-критиков и следователей.
Криптоследователь Стивен Финдеисен, известный как Coffeezilla, публично вызвал на интервью Тарика и его брата, подвергнув сомнению экономику проекта и рекламные заявления. Тарик отрицал продвижение схемы быстрого обогащения.
Видеозаписи из социальных сетей, связанные с Alluvi, демонстрируют отличительный ярко-зеленый Lamborghini Huracán Spyder, а местные жители сообщали, что роскошные автомобили, включая Rolls-Royce, часто парковались возле обыскиваемого помещения.
Бывшая компания Тарика, Onyx, специализировалась на прокате элитных автомобилей и услугах личного водителя.
В его водительской истории есть инцидент 2018 года, когда он был оштрафован на 1185 фунтов стерлингов и лишен прав на 12 месяцев за то, что не смог назвать водителя BMW, который обогнал Ferrari, двигавшийся со скоростью свыше 135 миль в час.
Он восстановил права всего за несколько дней до этого после осуждения за вождение в нетрезвом виде и вождение с лишенными правами.
Сети криптопреступников сталкиваются с глобальным давлением
Источник, обладающий инсайдерской информацией о нелегальной торговле препаратами для похудения, описал операторов Alluvi как «отъявленных» дельцов, которые «шумели с первого дня».
Эта картина отражает более широкую криминальную эксплуатацию криптоинфраструктуры. В ноябре Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании арестовало двух мужчин, связанных с крахом Basis Markets на 28 миллионов долларов — хедж-фонда, который исчез в 2022 году, переведя средства на кошельки основателей.
Усиление контроля распространяется не только на криптопроекты, но и на традиционные операции с использованием цифровых активов. Трое мужчин в Великобритании получили в общей сложности 27 лет заключения за управление схемой продажи наркотиков через даркнет с использованием криптовалюты.
Аналогично, в ноябре полиция Южной Австралии предъявила 800 обвинений и произвела 55 арестов в группировке, связанной с криптовалютами, изъяв 37,9 миллиона долларов с использованием улик ФБР.
Доктор Петр Озиерански заявил The Guardian, что регулирование, инициируемое жалобами, движется слишком медленно. «В настоящее время часто кажется, что самое страшное, что может случиться, — это легкое наказание», — сказал он. «А тем временем общественность остается подверженной серьезному вреду».
Медицинские эксперты предупреждают, что ретатрутид не завершил клинических испытаний, а нерегулируемые инъекционные препараты могут быть загрязнены, иметь неправильную дозировку или быть неправильно стерилизованы. Потенциальные последствия включают серьезные инфекции, панкреатит и опасные колебания уровня сахара в крови.
Несмотря на серьезность ситуации, MHRA подтвердило, что арестов не производилось, и отказалось комментировать ситуацию с Тариком, ссылаясь на продолжающееся расследование.
Веб-сайт Alluvi остается активным, заявляя, что продукция недоступна из-за «огромного спроса» в рождественский период. Его Telegram-канал продолжает привлекать тысячи участников, которые, по всей видимости, размещают ежедневные заказы, при этом ходят слухи, что после рейда производство было перемещено.
Для борьбы с растущим отмыванием денег через криптовалюту, подпитываемым мошенничеством, наркотиками и торговлей людьми, Tether, эмитент USDT, объединился с Управлением ООН по наркотикам и преступности для усиления кибербезопасности и борьбы с цифровыми активами.
Недавние правоприменительные меры также включают обвинение федеральными прокурорами основателя чикагского крипто-ATM в сговоре с целью отмывания денег на сумму 10 миллионов долларов, проведенных через терминалы, в то время как Казначейство также недавно ввело санкции против 19 организаций из Мьянмы и Камбоджи за мошенничество с американцами на сумму 10 миллиардов долларов в 2024 году.
*Facebook и *Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Anas hassan
