Министерство юстиции США (DOJ) закрыло веб‑домент, связанный с крупной криптовалютной инвестиционной схемой, базирующейся в Мьянме и нацеленной на жителей США.
Сайт tickmilleas(dot)com по утверждению управлялся операторами из комплекса мошенничества Tai Chang, также известного как Casino Kosai, в деревне Кяукхат.
Следователи заявляют, что сайт выдавал себя за легитимную торговую площадку, но фактически втягивал жертв в скоординированную и тщательно обманную криптовалютную схему.
Федеральные агентства отключили тысячи аккаунтов и приложений в рамках подавления сети мошенничества Tai Chang
Аффидевит, подтверждающий изъятие, связывает комплекс Tai Chang с Демократической армией Каренов‑Благодетелей и тайской компанией Trans Asia International Holding Group Limited.
Ведомство отметило, что обе группы были включены в санкционный список в прошлом году за связи с китайской организованной преступностью и участие в создании мошеннических центров по всему Юго‑Восточному Азии.
Изъятие домена последовало за недавним запуском в округе Колумбия группы реагирования «Scam Center Strike Force» и закрытием двух других доменов, связанных с тем же оператором.
Жертвы рассказали ФБР, что платформа tickmilleas(dot)com показывала фиктивные прибыли, инсценировала депозиты и публиковала вымышленные данные, создавая видимость успешных сделок.
Мошенники, как сообщается, проводили жертв через эти поддельные операции, завоевывая доверие, хотя вся система контролировалась за кулисами.
Несмотря на то, что домен был зарегистрирован лишь в начале ноября 2025 года, следователям уже удалось идентифицировать несколько пострадавших, потерявших деньги уже через несколько недель.
С тех пор DOJ заменил сайт уведомлением, информирующим посетителей о том, что домен изъят.
Аффидевит также указывает, что домен перенаправлял пользователей к загрузке мошеннических мобильных приложений из Google Play и App Store.
После полученных предупреждений от ФБР обе компании удалила несколько приложений, связанных с операцией.
Meta также закрыла более 2 000 связанных аккаунтов, получив информацию о сети Tai Chang.
Федеральные чиновники заявляют, что эти меры отражают растущую озабоченность по поводу криптовалютных инвестиционных афёр, остающихся одной из самых разрушительных категорий онлайн‑преступности в США.
В 2024 году Центр по рассмотрению интернет‑преступлений ФБР зафиксировал более 41 000 жалоб, связанных с криптомошенничеством, что привело к потере около 5,8 млр долларов.
DOJ усиливает борьбу с криптопреступностью: новые обвинения, изъятия и санкции
Эти действия происходят в период активных федеральных операций против преступлений, связанных с криптовалютой.
20 ноября прокуроры обвинили бывшего олимпийского сноубордиста Райана Уединга, подозревая его в организации сети отмывания денег через Tether и в заказе убийства федерального свидетеля в Колумбии.
Несколько дней ранее, 14 ноября, DOJ объявило о приговоре Трэвиса Форда, генерального директора Wolf Capital Crypto Trading, к пятилетнему тюремному заключению за проведение инвестиционной схемы на сумму 9,4 млн долларов с обещанием ежедневного возврата до 2 %.
Федеральные следователи также стремятся изъять более 15 млн USDT, связанных с северокорейским хакерским подразделением APT38, которое, как утверждают, совершило несколько крупных взломов криптобирж в 2023 году.
ФБР конфисковало эти средства в марте 2025 года и сейчас просит суд разрешить вернуть их потерпевшим.
В отдельном деле прокуроры добились признания вины пяти лиц, обвиняемых в помощи северокорейским IT‑специалистам тайно устроиться в американских компаниях.
Другие недавние меры включают гражданский процесс по изъятию 584 741 USDT, связанных с иранским националом, подозреваемым в поддержке дроновой программы Иранских революционных гвардий.
Кроме того, в сентябре DOJ ввело санкции против 19 компаний в Мьянме и Камбодже за эксплуатацию принудительных трудовых лагерей, использованных для крупных криптомошеннических сетей.
Автор – Hassan shittu
