Один из ведущих промоутеров рухнувшей криптоплатформы IcomTech приговорен к почти шести годам федерального заключения за участие в мошеннической схеме Понци на миллионы долларов, жертвами которой стали трудящиеся испаноязычные инвесторы по всей территории Соединенных Штатов.
Ключевые моменты:
- Промоутер IcomTech приговорен к почти шести годам тюрьмы за организацию крипто-схемы Понци.
- Платформа использовала фальшивые «гарантированные доходы» для реинвестирования средств вкладчиков.
- Мендоза обязан возместить ущерб пострадавшим и конфисковать активы.
Магдалено Мендоза был приговорен в четверг к 71 месяцу тюремного заключения, согласно данным Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.
Обвинение заявило, что Мендоза играл центральную роль в продвижении IcomTech — компании, якобы занимавшейся майнингом и торговлей криптовалютами, которая была запущена в середине 2018 года и рухнула к концу 2019 года.
«Гарантированные доходы» IcomTech прикрывали классическую крипто-схему Понци в стиле MLM
IcomTech обещала инвесторам гарантированную ежедневную прибыль от майнинга и торговли криптовалютами.
На самом деле, операция функционировала как классическая схема Понци с элементами многоуровневого маркетинга, используя средства новых инвесторов для выплат ранним участникам, в то время как старшие промоутеры присваивали сотни тысяч долларов на личные нужды.
Помимо тюремного заключения, Мендозе было предписано выплатить 789 218,94 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковать 1,5 миллиона долларов, а также свой дом в Дауни, Калифорния, который, по словам прокуроров, был приобретен на доходы от схемы.
Судебные документы свидетельствуют, что Мендоза был одним из самых старших промоутеров IcomTech и поддерживал тесный контакт с основателем Дэвидом Кармоной.
Он проводил мероприятия по привлечению новых участников в своем собственном ресторане в районе Лос-Анджелеса, собирая большие суммы наличных от посетителей.
Промоутеры путешествовали по всей стране, организуя яркие выставки, приезжая на роскошных автомобилях и в дизайнерской одежде, в то время как инвесторам демонстрировались панели с прибылью, которую они не могли вывести.
К августу 2018 года инвесторы начали сталкиваться с задержками и отговорками при попытках снять средства.
В ответ IcomTech представила собственный токен под названием «Icoms», который, как утверждали промоутеры, в конечном итоге будет использоваться для платежей. Токен в итоге оказался бесполезным, что еще больше усугубило убытки инвесторов.
Приговор также охватывал незаконное повторное въезд Мендозы в Соединенные Штаты после депортации. Прокуроры заявили, что он был выслан из страны четыре раза, один раз под ложным именем, и продолжал продвигать крипто-схемы Понци даже после краха IcomTech.
Организатор IcomTech приговорен к 10 годам тюрьмы
Несколько других лиц, связанных с IcomTech, включая основателя Дэвида Кармону и нескольких старших промоутеров, уже были осуждены и приговорены.
В октябре Кармона, организатор IcomTech, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Густаво Родригес, промоутер IcomTech, был приговорен к восьми годам 31 октября, в то время как Дэвид Бренд получил 10-летний срок 2 декабря. В январе Очоа был приговорен к пяти годам тюремного заключения за свою роль в схеме.
В период с 2018 по 2019 год IcomTech обещала инвесторам 100% доход каждые шесть недель.
Промоутеры IcomTech реализовали масштабную крипто-схему, посещая роскошные выставки на дорогих автомобилях и в дорогой одежде, создавая иллюзию того, что мошенническая компания, связанная с цифровыми активами, может предложить инвесторам финансовую свободу.
Однако этот фасад начал рушиться к августу 2018 года, когда инвесторы столкнулись с трудностями при выводе своих средств с платформы.
Автор – Amin ayan
