Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения сети предполагаемых мошеннических криптовалютных торговых платформ и так называемых инвестиционных клубов с использованием искусственного интеллекта, обвиняя их в проведении скоординированной схемы, которая обманула розничных инвесторов более чем на 14 миллионов долларов.
Ключевые выводы:
- SEC предъявила обвинения поддельным криптовалютным платформам и инвестиционным клубам под брендом ИИ в связи с мошенничеством на 14 миллионов долларов, направленным против розничных инвесторов.
- Предполагается, что мошенники использовали рекламу в социальных сетях и группы в WhatsApp для продвижения поддельных советов по торговле с использованием ИИ и платформ.
- Регуляторы заявляют, что реальной торговли не проводилось, а средства инвесторов были присвоены и выведены за границу.
В жалобе, поданной в федеральный суд Колорадо, SEC назвала предполагаемые криптовалютные платформы Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционные клубы AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.
Регуляторы утверждают, что эти организации действовали совместно в рамках «мошенничества с инвестиционным доверием», которое опиралось на рекламу в социальных сетях, мессенджеры и поддельные криптовалютные продукты.
По данным SEC, схема действовала как минимум с января 2024 года по январь 2025 года.
Инвестиционные клубы якобы привлекали инвесторов через рекламу в социальных сетях, а затем переводили общение в группы WhatsApp, где мошенники выдавали себя за финансовых профессионалов.
В этих чатах они продвигали то, что описывалось как инвестиционные советы, сгенерированные с помощью ИИ, для укрепления авторитета и доверия.
Как только инвесторы были вовлечены, их направляли на открытие и пополнение счетов на Morocoin, Berge и Cirkor, которые, по утверждению SEC, ложно заявляли о себе как о лицензированных платформах для торговли криптовалютой.
Обвиняемые также предлагали «предложения ценных бумаг» (security token offerings), которые представлялись как выпущенные легитимными компаниями.
На самом деле, по словам регуляторов, никакой торговли не проводилось, платформы были поддельными, а ни сами предложения токенов, ни компании-эмитенты не существовали.
Когда инвесторы пытались вывести средства, SEC утверждает, что обвиняемые создавали дополнительные препятствия, включая требование предоплаты, что приводило к дальнейшему опустошению счетов жертв.
В общей сложности, по данным жалобы, было присвоено не менее 14 миллионов долларов у розничных инвесторов из США, а средства были выведены за границу через сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.
«Это дело демонстрирует слишком распространенную форму инвестиционного мошенничества», — заявила Лора Д’Аллейрд, глава отдела кибертехнологий и новых технологий SEC. Она добавила, что это дело показывает, как мошенники используют заявления, связанные с ИИ, и криптовалютные нарративы для нацеливания на розничных инвесторов.
SEC обвинила ответчиков в нарушении антимошеннических положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о торговле ценными бумагами 1934 года. Агентство добивается постоянных судебных запретов, гражданских штрафов и конфискации с процентами.
SEC сокращает правоприменительную деятельность в отношении криптовалют с возвращением Трампа на пост
Как сообщалось, SEC значительно сократила свою правоприменительную деятельность в отношении индустрии криптовалют с момента возвращения президента Дональда Трампа на пост.
Почти 60% дел, связанных с криптовалютами, были прекращены, приостановлены или отклонены, в то время как правоприменительные действия на традиционных финансовых рынках в основном остались без изменений.
Среди громких дел, затронутых этим сокращением, — многолетние судебные иски SEC против Ripple Labs и Binance.
В то же время, изменения на высших постах SEC, вероятно, еще больше изменят позицию агентства.
Ожидается, что Пол Аткинс, республиканский назначенец, считающийся более восприимчивым к рыночному регулированию, сохранит пост председателя в обозримом будущем. Однако комиссия готовится к потере своего последнего члена от Демократической партии.
(*) Имейте ввиду, редакции некоторых западных изданий придерживаются предвзятых взглядов в освящении некоторых новостей, связанных с Россией. Кроме того, IT издания часто пропагандирует леволиберальные и антриреспубликанские взгляды в освящении некоторых новостей.
Автор – Amin ayan
