Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что некоторые сторонние сделки по хостингу майнинга биткоина могут быть признаны ценными бумагами. Такое заявление последовало в рамках федерального иска, связанного с предполагаемым мошенничеством на сумму 48 миллионов долларов с участием майнинговой компании VBit Technologies.
В жалобе, поданной в среду в Окружной суд США по округу Делавэр, SEC обвинила основателя и бывшего генерального директора VBit Дань С. Во в обмане тысяч инвесторов.
Регуляторы утверждают, что компания продавала незарегистрированные инвестиционные контракты, связанные с хостинговыми операциями по майнингу биткоина.
В центре дела находятся так называемые «Соглашения о хостинге», которые VBit продвигала с конца 2018 года по начало 2022 года. SEC утверждает, что контракты предлагались розничным инвесторам как способ получения пассивного дохода от майнинга биткоина практически без их участия.
Почему SEC считает майнинговые контракты VBit ценными бумагами
Майнинг биткоина обычно включает использование специализированных компьютеров для проверки транзакций в сети Биткоин в обмен на новые монеты.
SEC утверждает, что Во использовал техническую сложность процесса для продвижения готового решения, в рамках которого инвесторам сообщалось, что они владеют майнинговым оборудованием, которое будет объединено и полностью эксплуатироваться VBit.
Доходность позиционировалась как пропорциональная доле вычислительной мощности, или хешрейту, каждого инвестора.
Согласно жалобе, почти все клиенты VBit заключили эти «Соглашения о хостинге», которые продавались по многоуровневой системе: от более дешевых планов до премиальных предложений, которые якобы включали до восьми майнинговых установок.
Инвесторам предлагалось выбрать хостинговый майнинг вместо самостоятельной эксплуатации оборудования, предлагая скидки, более длительные сроки контрактов и обещания стабильного дохода без операционного участия.
SEC утверждает, что эти заявления были ложными. Судебные документы гласят, что VBit продала гораздо больше соглашений о хостинге, чем имела оборудования для их поддержки.
В 2020 году компания якобы продала соглашения, охватывающие более 3300 установок, при этом эксплуатируя менее 1000.
В 2021 году, по сообщениям, соглашения охватывали более 8400 установок, в то время как в эксплуатации находилось всего 1643.
В результате обещанный инвесторам хешрейт не мог быть обеспечен.
Агентство далее утверждает, что инвесторы никогда не владели и не контролировали конкретное майнинговое оборудование и были полностью зависимы от операций Во и VBit для получения прибыли.
Исходя из этого, SEC утверждает, что «Соглашения о хостинге» соответствуют определению инвестиционных контрактов согласно тесту Хауи Верховного суда и, следовательно, должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.
Инвесторы остались ни с чем: SEC утверждает, что майнинговая фирма вывела средства за границу
Согласно законодательству США, соглашение может быть признано ценной бумагой, если инвесторы вносят деньги в общее предприятие с разумным ожиданием прибыли, полученной в основном от усилий других.
SEC утверждает, что хостинговая модель VBit удовлетворяет всем четырем элементам, подпадая под действие федеральных правил в отношении ценных бумаг, регулирующих регистрацию, раскрытие информации и защиту от мошенничества.
В жалобе также утверждается, что Во подделывал балансы счетов инвесторов через онлайн-портал, который отображал гипотетическую доходность майнинга, не связанную с фактической добычей биткоина.
Добытые биткоины, как утверждается, полностью контролировались Во.
SEC заявляет, что в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года Во перевел примерно 48,5 миллиона долларов из средств инвесторов на личные счета, распределил миллионы членам семьи и использовал деньги инвесторов для торговли криптовалютами.
Узнав о расследовании SEC в 2021 году, Во якобы покинул США. Позднее VBit объявила о продаже компании организации Advanced Mining Group, которую SEC описывает как подставную компанию, использовавшуюся для создания видимости продолжения операций.
К середине 2022 года инвесторы потеряли доступ к своим учетным записям.
SEC добивается постоянных судебных запретов, возмещения убытков, гражданских штрафов и запрета Во занимать руководящие или директорские должности в публичных компаниях. Запрошено судебное разбирательство с участием присяжных.
Автор – Hassan shittu
