Финансовые власти Южной Кореи рассматривают возможность введения нового инструмента принудительного исполнения, который позволит им замораживать счета, связанные с криптовалютой, до того, как предполагаемая прибыль будет обналичена.
Предложение, описываемое как система «замораживания платежей», направлено на то, чтобы не позволить подозреваемым снимать, переводить или иным образом скрывать прибыль, пока ведется расследование.
Официальные лица предупреждают, что криптовалютная прибыль уходит из-под контроля из-за действующих правил
Местное издание Newsis сообщило, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) обсудила эту идею на закрытом совещании в ноябре при рассмотрении дела о манипулировании ценами на виртуальные активы.
Регулирующие органы пришли к выводу, что существующая правовая база оставляет критический пробел. Согласно действующим правилам, власти должны сначала получить судебный ордер на этапе судебного преследования, чтобы арестовать или сохранить активы, а это процесс, который может занять время.
На быстро меняющихся криптовалютных рынках такая задержка часто дает подозреваемым возможность перевести средства в личные кошельки или на зарубежные платформы, фактически выводя их из-под досягаемости.
Официальные лица, знакомые с обсуждениями, заявили, что следователи все чаще сталкиваются со схемами манипулирования, которые приносят большую нереализованную прибыль.
К ним относятся опережающая торговля, автоматизированная фиктивная торговля, повторные дорогостоящие ордера на покупку и скоординированное получение прибыли. В то время как часть прибыли остается на биржах в виде непроданных активов, другие могут быть быстро выведены после достижения пиковых цен.
Регулирующие органы утверждают, что возможность замораживать счета на более раннем этапе не позволит подозреваемым монетизировать эти доходы или скрыть их до официального предъявления обвинений.
Предлагаемый механизм будет зеркальным отражением системы, уже используемой на фондовом рынке. Поправки к Закону о рынках капитала, вступившие в силу в апреле 2025 года, ввели возможность приостанавливать платежи по счетам, подозреваемым в недобросовестной торговле или незаконных коротких продажах.
Это полномочие было впервые использовано в сентябре в громком деле, связанном со схемой манипулирования акциями на 100 миллиардов вон.
В то время регулирующие органы заморозили 75 счетов, связанных с группой состоятельных инвесторов и финансовых специалистов, предотвратив вывод как реализованной, так и нереализованной прибыли.
Позже власти заявили, что подозреваемые получили около 40 миллиардов вон прибыли, половина из которой еще не была продана.
Во время ноябрьского совещания члены FSC указали на этот случай как на доказательство того, что этот подход может работать на криптовалютных рынках.
Несколько участников, как сообщается, согласились с тем, что аналогичный инструмент следует рассмотреть в рамках второго этапа законодательства Южной Кореи о виртуальных активах.
Один из чиновников отметил, что виртуальные активы еще легче скрыть, чем акции, после того, как они покидают регулируемые платформы, что делает раннее вмешательство более важным.
Надзор за криптовалютой в Южной Корее вступает в более агрессивную фазу
Первый этап законодательства Южной Кореи о криптовалюте, Закон о защите пользователей виртуальных активов, вступил в силу в июле 2024 года и был сосредоточен в первую очередь на защите инвесторов и запрете недобросовестной торговли.
Хотя он усилил обязательства бирж по мониторингу и сообщению о подозрительной деятельности, он не предоставил властям широких полномочий по упреждающей заморозке активов.
Ожидается, что второй этап, который еще не был официально представлен, будет посвящен стейблкоинам, злоупотреблениям на рынке и пробелам в правоприменении, выявленным в недавних случаях.
Стремление к более сильным инструментам происходит по мере того, как регулирующие органы усиливают надзор как на традиционных, так и на цифровых рынках.
В июле 2025 года Южная Корея создала Объединенное подразделение реагирования с участием Службы финансового надзора и Корейской фондовой биржи для ускорения расследований крупных дел о манипулировании.
Системы наблюдения также были модернизированы с использованием искусственного интеллекта для лучшего выявления повторных нарушителей и манипулирования ценами в средствах массовой информации.
Более широкие меры направлены не только на злоупотребления в торговле. В декабре регулирующие органы начали рассмотрение предложений, которые возложат на крупные криптовалютные биржи стандарты ответственности на уровне банков после взлома Upbit на 30 миллионов долларов.
Официальные лица говорят, что эти меры отражают сдвиг в сторону рассмотрения цифровых активов с той же нормативной серьезностью, что и традиционные финансовые продукты.
Всегда имейте в виду, что редакции некоторых изданий могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
8/10
Автор – Hassan shittu
