Житель Бруклина, 23-летний молодой человек, обвиняется в краже около 16 миллионов долларов в криптовалюте у примерно 100 пользователей Coinbase путем мошеннической схемы с использованием фишинга и социальной инженерии, сообщили в пятницу прокуроры.
Ключевые моменты:
- Прокуроры утверждают, что житель Бруклина украл около 16 миллионов долларов в криптовалюте, выдавая себя за сотрудника Coinbase.
- Предполагаемая схема основывалась на социальной инженерии, а средства отмывались через миксеры, обменники и сайты для крипто-гемблинга.
- Власти конфисковали часть активов, установили залог в размере 500 000 долларов и заявляют, что усилия по возврату средств продолжаются.
По данным офиса окружного прокурора Бруклина, Рональд Спектор выдавал себя за представителя Coinbase и связывался с жертвами под предлогом того, что их цифровые активы находятся в непосредственной опасности.
Используя это заявление, Спектор, как утверждается, вынуждал пользователей переводить криптовалюту на кошельки, находящиеся под его контролем.
Предполагаемый криптовалютный мошенник использовал тактику паники для воздействия на жертв
Прокуроры сообщили, что Спектор действовал онлайн под псевдонимом «lolimfeelingevil» и полагался на классические методы социальной инженерии, а не на технические уязвимости.
Жертвам сообщали, что их средства могут быть украдены хакерами, если они не действуют быстро – стратегия, которая, по словам властей, использовалась для преодоления скептицизма и провоцирования панических решений.
После перевода криптовалюты Спектор, как утверждается, пытался запутать след средств, направляя активы через криптовалютные миксеры, сервисы обмена токенов и платформы для крипто-гемблинга.
Следователи заявили, что эти шаги были предприняты для усложнения усилий по возврату и сокрытия происхождения украденных средств.
В пятницу Спектору было предъявлено обвинение по 31 пункту, включая кражу в особо крупном размере первой степени, отмывание денег первой степени и участие в мошеннической схеме.
Обвинения выдвинуты после годичного расследования, проведенного офисом окружного прокурора Бруклина.
В рамках расследования власти конфисковали примерно 105 000 долларов наличными и около 400 000 долларов в виде цифровых активов.
Прокуроры заявили, что продолжаются усилия по возврату дополнительных средств, предположительно связанных с предполагаемой схемой.
Следователи также указали на онлайн-активность Спектора как на доказательство. Прокуроры заявили, что он «открыто хвастался своими ограблениями» в Telegram-канале под названием «Blockchain enemies».
В извлеченных сообщениях Спектор, как утверждается, заявил, что потерял 6 миллионов долларов в криптовалюте из-за азартных игр, что дало редкое представление о том, как могли быть потрачены украденные средства после краж.
По данным прокуратуры, Спектор живет со своим отцом в Шипсхед-Бэй, Бруклин.
Судья назначил залог в размере 500 000 долларов, как сообщает ABC7 New York, и отклонил просьбу позволить отцу Спектора внести залог, сославшись на опасения по поводу источника средств.
По сообщениям, один из пострадавших обратился к блокчейн-следователю ZachXBT, который в прошлом году опубликовал расследование предполагаемого мошенничества. Согласно этому отчету, человек утверждал, что потерял 6 миллионов долларов.
Обеспокоенность безопасностью Coinbase вновь возникает после раскрытия данных об утечке на 400 миллионов долларов
Этот случай происходит на фоне продолжающегося пристального внимания к безопасности пользователей Coinbase.
Ранее в этом году биржа сообщила об утечке данных, затронувшей почти 70 000 пользователей, оценив ущерб примерно в 400 миллионов долларов.
Coinbase заявила, что возместила убытки пострадавшим клиентам и усилила внутренний контроль после инцидента.
По данным прокуратуры, Спектор живет со своим отцом в Шипсхед-Бэй, Бруклин.
Судья назначил залог в размере 500 000 долларов, как сообщает ABC7 New York, и отклонил просьбу позволить отцу Спектора внести залог, сославшись на опасения по поводу источника средств.
Coinbase заявила, что тесно сотрудничала с офисом окружного прокурора Бруклина и его подразделением по виртуальным валютам на протяжении всего расследования.
В пресс-релизе биржа сообщила, что помогла идентифицировать как подозреваемого, так и жертв, предоставила данные из блокчейна, связанные с предполагаемой схемой, и оказала содействие властям в отслеживании украденных активов.
Автор – Amin ayan
