Кошельки, связанные с командой, стоящей за мемкоином TRUMP на базе Solana президента Дональда Трампа, 12 марта перевели крупную партию токенов на Binance, что добавило новый избыток предложения проекту, который рухнул до исторического минимума.
12 марта данные блокчейна от Arkham Intelligence показали, что кастодиальный кошелек BitGo, связанный с командой TRUMP, перевел 5 миллионов токенов TRUMP на сумму около 14,4 миллиона долларов на Binance, крупнейшую в мире криптобиржу.
Это движение последовало за аналогичным переводом в конце февраля, когда 5 миллионов токенов TRUMP на сумму около 17,3 миллиона долларов были отправлены на Binance через кастодиальные потоки, связанные с BitGo.
В совокупности эти депозиты составляют почти 10 миллионов токенов TRUMP на сумму около 31,7 миллиона долларов на момент транзакций.
Депозиты на кошельки, связанные с биржами, внимательно отслеживаются, поскольку они часто предшествуют продажам, особенно когда отправитель контролирует большую долю.
Однако данные блокчейна показывают только то, что токены прибыли на площадку, где их можно продать; они не могут подтвердить, были ли токены проданы немедленно или сохранены для последующей реализации.
На рынках мемкоинов команды и крупные держатели также направляют инвентарь через маркет-мейкеров, что может запутать след, как только кастодиальное управление и исполнение становятся опосредованными.
Тем временем последний перевод происходит в то время, когда Binance пытается сузить рамки пристального внимания со стороны США после того, как в отчете The Wall Street Journal говорилось, что Министерство юстиции расследует, использовала ли Иран биржу для обхода санкций.
Однако Binance отрицает какие-либо правонарушения и подала в суд на Journal и Dow Jones за клевету.
Событие вестинга становится испытанием предложения
В посте на X аналитик блокчейна EmberCN заявил, что недавние депозиты были частью более крупной партии из 32,5 миллиона токенов TRUMP на сумму около 143 миллионов долларов, которые были разблокированы и выведены с кошелька команды в начале февраля.
Данные DeFiLlama показывают, что недавно проект разблокировал инсайдерам токены на сумму 558,09 миллиона долларов в январе. Согласно данным, инсайдеры TRUMP контролируют 80% от общего предложения токена в 1 миллиард.
Действительно, графики разблокировки токенов могут быть рутинными в криптопроектах, поддерживаемых венчурным капиталом.
Однако они могут стать ценовыми катализаторами, когда недавно высвобожденное предложение контролируется инсайдерами и начинает двигаться в сторону площадок с глубокой ликвидностью.
Учитывая вышеизложенное, такой перевод может спровоцировать спекуляции о продаже, особенно учитывая, что команда мемкоина TRUMP имеет историю систематического избавления от токена.
Между тем, это действие происходит на фоне того, что ценовое движение токена TRUMP оставило небольшой буфер для дополнительного предложения.
Данные CryptoSlate показывают, что TRUMP упал до $2,73, что представляет собой падение примерно на 96% от его пика в $73,43 в январе 2025 года.
Хотя более широкий крипторынок также понес значительные убытки за этот период, падение цены TRUMP оказалось более значительным, поскольку токен начинался как политическое расширение бренда президента США и вызвал повторяющиеся вопросы у критиков этики и регуляторов.
Более того, показатели розничной торговли усилили политическую чувствительность вокруг токена.
В прошлом месяце CryptoRank сообщил, что убытки по мемкоинам, связанным с семьей Трампа, включая TRUMP и MELANIA, превысили 4,3 миллиарда долларов, при этом почти 2 миллиона кошельков оказались в минусе.
Фирма отметила, что основными бенефициарами этих токенов были инсайдеры: только 45 ранних кошельков зафиксировали прибыль около 1,2 миллиарда долларов. Фирма добавила:
«В то время как инсайдеры обналичили более 600 миллионов долларов через комиссии и продажи токенов, розничные держатели поглотили убытки в соотношении 20 к 1: на каждый доллар, заработанный инсайдерами, обычные инвесторы потеряли 20 долларов».
В свете этого главный вопрос заключается в том, направляется ли недавно разблокированный инвентарь команды на рынок, что добавит дополнительное давление продаж на и без того испытывающий трудности токен.
Паутина связей Трампа и Binance
Вся эта драма разворачивается на фоне углубляющихся финансовых связей между криптопроектами семьи Трамп и Binance.
Для справки: Трамп помиловал Чжао в октябре 2025 года. До этого представители семьи Трамп вели переговоры о получении финансовой доли в Binance.US, американском подразделении биржи.
Однако Чжао опроверг эти утверждения.
Кроме того, World Liberty Financial, еще одна криптокомпания, связанная с семьей Трамп, запустила стейблкоин, привязанный к доллару, под названием USD1, который был выпущен в блокчейне Binance.
Впоследствии Binance использовала стейблкоин для получения инвестиций в размере 2 миллиардов долларов от MGX Fund Management Limited, инвестиционного фонда, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время фирма активно продвигала этот актив среди своих 300 миллионов пользователей.
Все эти шаги усилили вопросы о конфликте интересов, учитывая пересечение между орбитой криптобизнеса семьи президента и усилиями Binance по восстановлению своих позиций в Соединенных Штатах.
Тем временем Белый дом ранее заявлял, что деловые интересы Трампа находятся в трасте, управляемом его детьми, а администрация отвергла обвинения в конфликте интересов, связанные с его крипто-проектами.
Проверка Binance сталкивается с потоками, подверженными политическому влиянию
С другой стороны, перевод TRUMP также приходится на период расширения внимания к соблюдению нормативных требований Binance в Вашингтоне.
The Wall Street Journal сообщила 11 марта, что Министерство юстиции расследует, использовал ли Иран Binance для обхода санкций США.
Отдельно сенатор Ричард Блюменталь, старший демократ в Постоянном следственном комитете Сената, инициировал расследование в отношении платформы после сообщений о том, что иранские пользователи получили доступ к более чем 1500 счетам Binance и что около 1,7 миллиарда долларов поступило структурам и сетям, связанным с Ираном.
По словам законодателя:
«Масштаб вновь выявленных незаконных переводов — не обнаруженных до тех пор, пока почти два миллиарда долларов не поступили подсанкционным структурам — и необъяснимое увольнение внутренних следователей ставят под сомнение соблюдение Binance американских санкций и банковского законодательства, а также ее соглашение 2023 года об урегулировании предыдущего федерального расследования»
Законодатель представил эти обвинения как проверку того, ослабли ли механизмы комплаенса Binance с момента ее рекордного урегулирования с властями США в 2023 году.
В рамках этого урегулирования Binance выплатила около 4,3 миллиарда долларов штрафов и пересмотрела свои меры комплаенса после того, как прокуроры заявили, что она не смогла поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Чанпэн Чжао признал себя виновным, ушел с поста генерального директора, а затем отбыл тюремный срок.
В ответ на эти обвинения Binance решительно отрицает их, заявляя, что за последние два года зафиксировала 97%-ное снижение подверженности незаконным транзакциям.
В то же время фирма заявила, что за тот же период помогла правоохранительным органам конфисковать более 752 миллионов долларов незаконных средств.
Тем временем фирма также хвасталась недавними победами в судах по гражданским искам, связанным с обвинениями в финансировании терроризма, как дополнительным свидетельством ее усилий по обеспечению соответствия требованиям.
12 марта Binance заявила, что дело по Закону о борьбе с терроризмом в Алабаме было прекращено, и что отдельное дело по ATA в Нью-Йорке также было прекращено.
Хотя эти претензии отличаются от текущей проверки, связанной с санкциями, Binance заявила, что эти результаты демонстрируют ее приверженность прозрачности, безопасности и законному поведению во всем, что она делает.
По словам фирмы:
«Суды, рассматривавшие эти претензии, сочли их необоснованными как по фактам, так и по закону, и они подтверждают, что обвинения, касающиеся соблюдения санкций и финансирования терроризма, являются серьезными вопросами, которые должны подкрепляться доказательствами, а не риторикой и спекуляциями».
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
