Житель Бруклина приговорен к тюремному заключению на срок до 12 лет за кражу почти 16 миллионов долларов у пользователей Coinbase.
23 сентября 23-летний Рональд Спектор получил срок от четырех до 12 лет после признания вины по 31 пункту обвинения, связанному с мошеннической операцией по поддержке клиентов, которая затронула около 100 человек по всей территории США, согласно данным прокуратуры Бруклина.
Прокуроры сообщили, что Спектор выдавал себя за представителя Coinbase и предупреждал пользователей об угрозе взлома их аккаунтов. Жертвам предлагалось перевести свои криптовалюты на кошельки, которые якобы были безопасными, но на самом деле были доступны Спектору.
В результате мошеннической схемы потери составили около 15,944 миллиона долларов, причем некоторые жертвы потеряли более 1 миллиона долларов. Спектор признал себя виновным 2 сентября по обвинениям, включая отмывание денег первой степени, крупную кражу и незаконное хранение краденого имущества.
Мошенничество заключалось в том, что жертвы сами инициировали переводы, будучи убежденными, что их средства находятся в непосредственной опасности.
В одном из случаев, подробно описанном прокурорами, житель Пенсильвании получил поддельные сообщения о двухфакторной аутентификации, после чего позвонивший, представившийся «Фредом Уилсоном» из службы безопасности Coinbase, предупредил о попытке перевода криптовалюты. Жертва перевела свои активы и потеряла около 53 150 долларов.
К моменту объявления обвинений в декабре 2025 года следователи опросили более 70 жертв. В сообщении о вынесении приговора число предполагаемых жертв было увеличено примерно до 100 по всей стране.
Как Спектор отмывал украденную криптовалюту
Деятельность Спектора выходила за рамки первоначального обмана.
Прокуроры заявили, что украденная криптовалюта проходила через многочисленные обмены, транзакции и миксерные сервисы, прежде чем достичь точек обналичивания. Средства конвертировались в другие токены, отправлялись на игровые платформы и использовались в онлайн-магазинах, в том числе для покупки подарочных карт и цифровых активов.
Анализ блокчейна, записи транзакций и ордера на обыск в конечном итоге связали Спектора с этой операцией. Прокуроры заявили, что его домашний IP-адрес был связан с несколькими кошельками, на которых находились украденные средства.
Следователи также обнаружили доказательства того, что он привлекал других специалистов по социальной инженерии через онлайн-форумы и управлял каналом в Telegram под ником @lolimfeelingevil, где, по словам прокуроров, он хвастался кражами. Сообщения, извлеченные из его телефона, показали, что он выбросил один аппаратный кошелек после того, как в интернете появились обвинения в мошенничестве, и купил другой.
Тем временем, вынесенный приговор оказался ниже того, что запрашивала прокуратура.
Спектор признал себя виновным по всем пунктам обвинения в обмен на обещание приговора от четырех до 12 лет. Прокуратура возражала и просила судью Дэнни Чу назначить наказание от семи до 21 года, но судья подтвердил ранее данное обязательство.
Суд также обязал Спектора конфисковать более 500 000 долларов наличными, криптовалютой и личным имуществом, а также выплатить почти 16 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.
Таким образом, вопрос о возмещении ущерба остается нерешенным. Конфискованное имущество составляет лишь малую часть предполагаемых убытков, и прокуроры не сообщили, сколько украденной криптовалюты было возвращено или сколько получили жертвы.
Coinbase предупреждает клиентов, что ее сотрудники службы поддержки никогда не будут просить их переводить средства на новый кошелек, раскрывать сид-фразы или предоставлять пароли и коды аутентификации. Данное дело ставит биржи перед более сложной проблемой — пресечением мошенничества с выдачей себя за других, которое успешно осуществляется до того, как пользователи вообще вступают в контакт с официальным каналом поддержки.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
