За последние несколько недель двое сотрудников криптовалютной биржи Binance были арестованы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает The New York Times. Также отмечается, что аресты были произведены в рамках продолжающегося расследования финансовых нарушений, связанных с биржей Binance. Сообщается, что сотрудник среднего звена был арестован в Шардже и оставлен на ночь в полицейском участке. Кроме того, в июле в полицейском участке был допрошен еще один сотрудник подразделения Binance, базирующегося в Дубае.
Представитель Binance сообщил The New York Times в своем отчете, что только “небольшое количество сотрудников” были вызваны властями ОАЭ и приглашены дать стандартные показания о движении средств третьих сторон. Компания отметила, что ее сотрудники не были объектами каких-либо из этих расследований, и все лица, давшие показания, были “немедленно освобождены”. Это было расследование движения денежных средств третьих сторон через денежный счет клиента Binance. Упомянутые сотрудники не были объектами данного расследования.
Большинство счетов клиентских денег разграничивают средства клиента и оборотный капитал бизнеса. Такие счета могут включать банки, поставщиков платежных услуг, компании, а также различных посредников. Участие платежей третьих сторон не является доказательством каких-либо незаконных действий. Биржа заявила, что сотрудничает с полицией Дубая, а также с властями других эмиратов. Кроме того, она заявила, что пытается разработать четкие процедуры для обработки подобных запросов в будущем.
Binance заявила, что существуют власти, которые не знакомы с криптовалютными транзакциями и финансовыми операциями с институциональными клиентами. Она назвала свои переговоры с официальными лицами ОАЭ попыткой разработать “четкие, надлежащие процедуры координации”. Однако в сообщениях не уточнялось, какие счета клиентов, третьи стороны и суммы транзакций были вовлечены. Не сообщалось, сколько дней сотрудники находились под стражей и были ли на них наложены какие-либо ограничения на поездки.
Это расследование не привело к каким-либо заявлениям об изменении регуляторного статуса Binance в Дубае. Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) по-прежнему числит Binance FZE в своем реестре в качестве действующего лицензированного поставщика услуг. Лицензия охватывает транзакции, брокерско-дилерские операции, заимствование, кредитование, управление и инвестиционную деятельность. Она также позволяет фирме обслуживать розничных, квалифицированных и институциональных инвесторов. Существуют также особые условия для операций с деривативами и маржинальной торговли.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – gadgets360
