США ввели санкции против связанной с Россией сети A7 Network и предложили новые ограничения, чтобы отрезать ее криптопосредников от мировых рынков.
1 октября Министерство финансов США признало A7 значительной транснациональной преступной организацией, распространив блокирующие санкции с ранее подпадавших под ограничения отдельных компаний на более широкую платежную сеть. Одновременно FinCEN предложил запретить подпадающим под действие правил финансовым учреждениям передавать средства, связанные с выявленными субагентами A7.
Эти меры направлены против теневой платежной системы, которая, по данным Минфина, помогала российским подсанкционным организациям, Центральному банку Ирана, Корпусу стражей исламской революции и другим незаконным субъектам перемещать деньги через компании, созданные для того, чтобы замаскировать ограниченные транзакции под обычные коммерческие платежи.
FinCEN сообщил, что субагенты A7 обработали более 17 миллиардов долларов в долларовых транзакциях в период с января 2025 по июнь 2026 года. Минфин отдельно заявил, что в январе сеть сообщала об обработке более 2000 транзакций в день на сумму, эквивалентную 91,5 миллиарда долларов, или около 13% российского внешнеторгового оборота в 2025 году.
Данное решение возлагает на финансовые фирмы немедленные обязательства по соблюдению требований в рамках юрисдикции американских санкций. Имущество и доли в имуществе, принадлежащие заблокированным лицам, должны быть заморожены и сообщены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), включая компании, на 50% и более принадлежащие подсанкционным сторонам.
Вашингтон нацелился на путь A7 на ликвидные крипторынки
Криптопосредники играют центральную роль в более широких усилиях, поскольку A7 использовала свой обеспеченный рублем токен A7A5 в качестве моста к активам с более глубокой глобальной ликвидностью.
FinCEN сообщил, что A7A5 функционирует как внутренний расчетный актив, обеспеченный рублевыми депозитами в подсанкционном российском банке ПСБ. Сеть часто конвертировала токен в более широко признанные цифровые активы, включая Tether USDT, которые впоследствии могли быть обменены на фиатную валюту для международных платежей.
Этот маршрут ставит биржи, внебиржевых брокеров и других поставщиков ликвидности за пределами России под усиленное наблюдение. FinCEN заявил, что A7 полагается на субагентов и посредников для обеспечения ликвидности и перемещения средств, скрывая при этом участие сети, в том числе посредством торговых документов и платежных инструкций, которые делают подсанкционную деятельность коммерчески легитимной.
Предлагаемое правило усилит это давление, запретив подпадающим под действие правил финансовым учреждениям отправлять или получать средства, связанные с субагентами A7, включая транзакции на криптоадреса, управляемые от их имени, или с них. Ожидается, что учреждения, получающие криптовалюту от указанного субагента, заблокируют ее, если этого требуют другие санкционные правила, или отклонят перевод и откажут предполагаемому получателю в доступе.
FinCEN будет предоставлять идентификационные данные подпадающих под действие правил субагентов через свой защищенный FI-Portal и требовать от учреждений применять риск-ориентированные процедуры для выявления запрещенных транзакций. Предложение будет открыто для публичных комментариев в течение 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Этот график не задерживает санкции, уже введенные OFAC. Криптобиржи и финансовые компании, имеющие деловые связи с США, теперь должны определить, связаны ли контрагенты, адреса кошельков или платежные маршруты с имуществом A7, даже несмотря на то, что FinCEN работает над более широким запретом транзакций.
Следующим этапом давления станут посредники, обеспечивающие маршрут конвертации из A7A5 в USDT и другие ликвидные активы. Как только FinCEN опубликует свой список субагентов, биржи и OTC-площадки должны будут решить, насколько агрессивно ужесточать проверку контрагентов, которые могут находиться на несколько шагов удаленно от подсанкционной сети.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
