Судья Рэйчел П. Ковнер отклонила иски девяти предполагаемых жертв мошенничества, пытавшихся оспорить конфискацию примерно 127 271 биткоина, в приказе от 25 сентября.
Их заявления не смогли убедительно связать потерянные средства с конкретными изъятыми кошельками, оставив им другой потенциальный путь возмещения, если правительство выиграет дело о конфискации.
Судья Восточного округа Нью-Йорка отклонила своевременные иски Ата Липиньо и Конни Уилсон и отказала еще семи заявителям в разрешении подать их с опозданием. Все девять не имели права на рассмотрение дела по статье III, что является юридическим порогом для оспаривания действий.
Дело началось с подачи гражданского иска о конфискации 14 октября 2025 года. Минюст сообщил тогда, что биткоины находятся под контролем США, и заявил о связях с мошенничеством и отмыванием денег, в которых замешаны Prince Holding Group, камбоджийский конгломерат, и его председатель Чэнь Чжи.
Суд счел эти правдоподобные утверждения заявителей доказательством, в лучшем случае, статуса общих необеспеченных кредиторов: лиц, ищущих компенсацию без соответствующего интереса к конкретным конфискуемым активам.
Убыток, связанный с предполагаемым мошенничеством, не установил права собственности на монеты в этих кошельках.
В приказе признавалось, что конструктивный траст может предоставить заявителю справедливый имущественный интерес и право на рассмотрение дела. Такое средство правовой защиты может признать интерес к имуществу, полученному от активов лица. Однако здесь ни один из заявителей не смог убедительно доказать необходимую связь между своими средствами и изъятыми биткоинами.
Лоуренс Д. Ван Дин Ховен, например, полагался на мнение следователя о том, что его украденная криптовалюта была частью изъятого. Ковнер установила, что его заявления не содержали подтверждающих фактов, объясняющих это мнение.
Что может предоставить возмещение
Ковнер указала на возмещение жертвам в случае успеха правительства в конфискации биткоинов. Этот процесс позволяет соответствующим жертвам подавать ходатайства в Минюст о возмещении из конфискованного имущества, даже если они не имеют текущего права собственности на него.
Согласно 28 CFR 9.8, заявители должны документально подтвердить конкретный финансовый ущерб, непосредственно вызванный правонарушением, лежащим в основе конфискации, или связанным с ним правонарушением, и удовлетворить другие условия приемлемости. Другие условия включают отсутствие сознательного участия в правонарушении или получения от него выгоды, а также отсутствие умышленной слепоты.
Заявители также должны доказать, что они не были компенсированы за убытки и не имеют разумно доступных альтернативных активов для возмещения.
Когда конфискованное имущество не может полностью покрыть заявки, признанные жертвы могут получить пропорциональные доли. Возмещение ограничено долей жертвы в связанных чистых доходах от конфискации, поэтому размер изъятия биткоинов не является гарантией полного погашения.
Приказ от 25 сентября разрешает вопрос о праве этих девяти заявителей на рассмотрение дела. Их потенциальное возмещение зависит от успеха правительства в деле о конфискации и отдельного дискреционного решения по ходатайству о документально подтвержденных убытках.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
