Лондонский судья отклонил ходатайство китайских жертв мошенничества о применении английского права для взыскания более 61 000 конфискованных биткоинов.
В своем решении от 12 октября судья Высокого суда Марк Тёрнер встал на сторону британских прокуроров, постановив, что китайское право должно регулировать претензии на владение криптовалютой, стоимость которой в настоящее время составляет примерно 5 миллиардов долларов.
«Применимым правом является китайское право», — написал Тёрнер в решении, отклонив доводы о том, что английские принципы собственности и доверительного управления должны определять права инвесторов.
Это решение ставит тысячи жертв перед лицом потенциально сложной борьбы за возмещение ущерба, поскольку доказательство того, что они потеряли деньги в результате мошенничества, автоматически не устанавливает право собственности на биткоины, приобретенные на вырученные средства.
Как китайское инвестиционное мошенничество привело к спору на 5 миллиардов долларов из-за биткоинов
Дело связано с инвестиционными схемами, которыми руководила Чжиминь Цянь через компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology и связанные с ней предприятия в период с 2014 по 2017 год.
Согласно согласованным фактическим обстоятельствам дела, схемы привлекли около 40,23 миллиарда юаней (4,1 миллиарда фунтов стерлингов) по меньшей мере 128 409 инвестиционным контрактам.
Однако суд предостерег, что количество контрактов не следует путать с количеством индивидуальных жертв.
Записи также выявили существенные выплаты некоторым участникам. Около 34,1 миллиарда юаней (3,4 миллиарда фунтов стерлингов) было возвращено инвесторам во время действия схемы, хотя другие не получили ничего.
Цянь конвертировала часть вырученных средств в биткоины, включая покупки более 100 000 BTC через аккаунт на криптовалютной бирже Huobi, а также внебиржевые сделки, совершенные в Китае.
После бегства из Китая в 2017 году она переехала в Великобританию, где власти впоследствии конфисковали устройства, приватные ключи и другие активы, связанные с более чем 61 000 биткоинов.
Конфискованная криптовалюта стала предметом гражданского производства по взысканию, инициированного Генеральным прокурором Великобритании в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.
Китайские инвесторы впоследствии попытались установить право собственности на монеты, утверждая, что английские правовые принципы позволили бы им отследить свои украденные инвестиции в криптовалюту, приобретенную Цянь.
Они утверждали, что мошеннические инвестиционные контракты могут быть расторгнуты, создавая доверительные права собственности, которые следовали за деньгами в биткоины.
Британские прокуроры выступили против такого подхода, утверждая, что первоначальные сделки и предполагаемое приобретение прав собственности произошли в Китае.
Тёрнер согласился, установив, что инвесторы, преступники, платежи и покупки криптовалюты имели подавляющую связь с Китаем.
Судья также отклонил довод о том, что последующее нахождение биткоина в Великобритании должно определять, законы какой страны применяются к собственности.
Вместо этого он сосредоточился на правовых отношениях, установленных при сборе инвесторами средств и их последующей конвертации в криптовалюту.
Этот вывод сорвал попытки инвесторов опираться на английское право или комбинировать английские и китайские правовые принципы для обоснования своих претензий.
Жертвы теперь должны доказать право собственности, поскольку борьба за возмещение ущерба переходит на следующую стадию
Следующее разбирательство определит, признает ли китайское право права собственности, которые инвесторы заявляют на конфискованные биткоины.
В соответствии с разделом 281 британского Закона о доходах от преступной деятельности, заявители должны установить имущественный интерес в активах, подлежащих взысканию, а не просто продемонстрировать, что преступники должны им компенсацию.
Тёрнер подчеркнул, что это положение «не создает никакой более широкой схемы компенсации» для лиц, понесших финансовые убытки в результате преступной деятельности.
Следовательно, инвесторам может потребоваться установить, как китайское право трактует мошеннические инвестиционные контракты, сохраняются ли права собственности при конвертации украденных средств в криптовалюту и распространяются ли эти права на конкретные активы, находящиеся у британских властей.
Масштаб и структура операции Цянь могут осложнить эти разбирательства. Схема включала в себя множество банковских счетов, инвестиционных соглашений и выплат, что привело к тому, что у отдельных заявителей могли быть разные финансовые истории.
Решение также оставляет нерешенным точный порядок применения китайского законодательства.
Хотя Тёрнер постановил, что китайское право регулирует основные претензии, суд еще не получил доказательств, устанавливающих его соответствующие положения или фактическую основу заявленного права собственности каждого инвестора.
Жертвы выдвинули альтернативный довод о том, что английское право должно применяться до тех пор, пока китайское право не будет официально установлено.
Тёрнер отклонил это ходатайство, разграничив выбор применимого права и доказательства, необходимые для установления его содержания.
«Эти два понятия не следует смешивать», — написал он.
В судебном процессе также участвуют управляющие, назначенные для Tianjin Lantian Gerui по инициативе одного из предполагаемых потерпевших. Эти управляющие заявили отдельные претензии на активы, находящиеся у британских прокуроров.
Тёрнер охарактеризовал обоснованность этого пути как «вопрос для другого дня», оставив еще одно потенциальное осложнение для окончательного распределения криптовалюты.
Адвокаты, представляющие жертв мошенничества, планируют обжаловать решение, согласно Financial Times, что потенциально может затянуть спор об арестованных активах.
Для британских властей это решение устраняет один из предложенных путей, который инвесторы пытались использовать для установления права собственности по английскому праву. Оно не определяет, сколько биткоинов, если таковые вообще будут, в конечном итоге останется доступным для государственного взыскания.
Тёрнер заявил, что выслушает дальнейшие доводы по точному порядку исполнения его решения.
Суду потребуется установить применимые китайские права собственности и изучить индивидуальные претензии, прежде чем он сможет определить, какие доли криптовалюты принадлежат успешным заявителям.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
