Tether утверждает, что в 2026 году помогла заморозить почти 550 миллионов долларов в USDT, связанных с Ираном, в то время как демократические следователи из сенатского подкомитета заявляют, что задержки с внесением в черный список некоторых идентифицированных кошельков позволили переместить десятки миллионов долларов.
В предварительном отчете, опубликованном 28 сентября демократическим меньшинством Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, анализировались 846 криптокошельков, которые власти США или Израиля санкционировали или нацелили на конфискацию из-за их связей с Ираном и региональными группами. В отчете говорится, что 84% транзакций осуществлялись исключительно или почти исключительно в USDT.
Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут и член подкомитета, передал выводы в Министерство финансов и Министерство юстиции и попросил их расследовать соблюдение Tether правил по борьбе с отмыванием денег и санкциями.
Эти обращения не устанавливают, что Tether нарушила федеральный закон, или что какое-либо из ведомств возбудило новое дело.
Tether опубликовала свое собственное заявление в тот же день, заявив, что действия, связанные с USDT, привели к заморозке примерно 550 миллионов долларов в кошельках, которые, по данным властей США, были связаны с центральным банком Ирана и иранскими санкционными сетями.
Деньги, которые переместились до заморозки
Цифра в 84% из отчета Сената описывает выбранную совокупность.
Следователи собрали выборку из кошельков, идентифицированных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Национальным бюро Израиля по борьбе с террористическим финансированием как связанные с Ираном или региональными группами. Набор данных охватывал более пяти лет назначений по состоянию на август 2026 года.
Для своего анализа отчет Сената определил кошелек как транзакционный «преимущественно» в цифровой валюте, когда этот актив составлял более 80% долларовой стоимости его совокупных транзакций.
Число не показывает, какая доля всех транзакций USDT является незаконной, и не измеряет долю криптовалюты в общей деятельности Ирана по уклонению от санкций.
USDT разработан для отслеживания доллара США и может перемещаться по сетям блокчейн без традиционного банковского перевода. Однако Tether сохраняет контроль на уровне эмитента, который может вносить адреса в черный список и предотвращать перемещение USDT, хранящихся на них.
Это делает время заморозки главным вопросом для демократических следователей.
Отчет меньшинства Сената рассмотрел 39 кошельков, идентифицированных израильским NBCTF в июне 2023 года как связанные с Тауфиком Мухаммадом Саидом аль-Лау, которого Министерство финансов США позже привлекло к ответственности за предоставление финансовых услуг Хезболле.
Согласно отчету, пять адресов были внесены в черный список, в то время как остальные 34 не были заморожены до марта 2024 года. Сенатские следователи подсчитали, что более 34,6 миллиона долларов в USDT были выведены из этих кошельков после публикации уведомления об аресте Израилем и до того, как были заморожены оставшиеся адреса.
Эти выводы демократического меньшинства не являются судебным решением о том, что Tether нарушила законодательство США. Они также касаются более раннего периода, чем действия по обеспечению соблюдения, на которые Tether обратила внимание с 2026 года.
Tether указывает на действия до публичного назначения
23 апреля Tether заявила, что поддержала власти США в заморозке более 344 миллионов долларов в USDT на двух адресах после получения информации от OFAC и других правоохранительных органов США.
На следующий день OFAC обновило существующую запись о санкциях против Центрального банка Ирана, добавив те же два адреса блокчейна в качестве идентификаторов цифровой валюты. Список связывает центральный банк с силами «Кудс» КСИР и Хезболлой.
Tether также заявила, что более 130 миллионов долларов в USDT на четырех кошельках были заморожены в июле, когда Министерство финансов расширило список адресов блокчейна Центрального банка Ирана.
Эти два раскрытых действия составляют не менее 474 миллионов долларов из примерно 550 миллионов долларов, которые, по словам Tether, были заморожены в течение 2026 года. Компания не предоставила разбивку по кошелькам, сверяющую раскрытые примеры с полным общим показателем.
Генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что Tether действует, когда власти предоставляют достоверную информацию, и утверждал, что публичные блокчейны дают следователям видимость перемещения средств, чего нет у наличных денег.
Тем временем в отчете Сената говорится, что Tether признала получение запроса на информацию и документы от подкомитета от 4 июня, но не ответила на него на момент публикации отчета.
В публичном заявлении Tether от 28 сентября не было прямого ответа на анализ 846 кошельков в отчете или на пример с 34,6 миллионами долларов средств, которые, по мнению следователей, были перемещены до заморозки адресов.
Отдельное дело о конфискации в США ищет около 61 миллиона долларов в криптовалюте, предположительно связанной с иранскими нефтяными продажами на черном рынке. Федеральные прокуроры заявили, что более широкая сеть переместила более 1,5 миллиарда долларов выручки, и утверждали, что некоторые средства предназначались для поддержки правительства и вооруженных сил Ирана, включая Корпус стражей исламской революции.
Министерство юстиции заявило, что действия по конфискации были направлены на криптовалюту, предположительно связанную с уклонением от санкций и отмыванием денег, связанным с продажей иранской нефти.
Эти два набора доказательств иллюстрируют обе стороны стейблкоинов, контролируемых эмитентом: власти могут обездвижить крупные балансы после идентификации адресов, в то время как задержки перед внесением в черный список могут позволить средствам свободно перемещаться.
Являются ли задержки, выявленные сенатским меньшинством, изолированными пробелами в правоприменении или более широкими сбоями в соблюдении требований, теперь является вопросом, который Блюменталь попросил расследовать федеральные агентства.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Andjela Radmilac
