Канадская провинция Британская Колумбия одержала важную победу в рамках своей программы по борьбе с незаконным обогащением (UWO), конфискуя более 1 миллиона долларов США в виде наличных денег, золота и предметов роскоши, связанных с сооснователем QuadrigaCX Майклом Патрином.
Основные тезисы:
- Британская Колумбия конфисковала более 1 млн долларов США в виде наличных денег, золота и предметов роскоши, связанных с сооснователем QuadrigaCX Майклом Патрином.
- В сейфе Патрина были обнаружены 45 слитков золота, дорогие часы и заряженный пистолет.
- Власти утверждают, что активы были получены из средств клиентов QuadrigaCX, присвоенных неправомерно.
Верховный суд Британской Колумбии принял решение в пользу конфискации после того, как Патрин отказался оспаривать это решение, что позволило властям ликвидировать 45 слитков золота, несколько дорогих часов и около 250 000 долларов США в наличных, изначально конфискованных в ходе расследования RCMP.
Это постановление знаменует собой одно из наиболее значимых применений новых инструментов провинции по борьбе с отмыванием денег.
Слитки золота, Rolex и пистолет .45 калибра обнаружены в сейфе Патрина
Документы суда показывают, что конфискованные предметы были обнаружены в сейфовом ячейке CIBC в Ванкувере в 2021 году, включая три слитка золота весом один килограмм и 42 более мелких слитка.
Офицеры также изъяли часы Rolex и Chanel, кольца, ювелирные изделия, идентификационные документы и даже пистолет Ruger 1911 калибра .45 с заряженными магазинами.
По текущим ценам, только золото оценивается более чем в 800 000 долларов США.
Управление по конфискации имущество утверждало, что активы были приобретены на средства клиентов QuadrigaCX, которые, по мнению следователей, были присвоены в период, предшествовавший краху биржи.
Постановление о незаконном обогащении требовало от Патрина продемонстрировать законные источники активов, но, хотя он изначально оспаривал расследование на конституционных основаниях, в конечном итоге он отозвал свой ответ и не явился, когда провинция добивалась решения.
QuadrigaCX, когда-то крупнейшая криптовалютная биржа в Канаде, прекратила свое существование в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена, и стало известно, что более 169 миллионов долларов США в средствах клиентов пропали.
Регуляторы позже пришли к выводу, что платформа фактически стала пирамидой к 2016 году, при этом новые депозиты использовались для выполнения заявок на вывод средств, в то время как Коттен предположительно выводил средства для финансирования личных расходов.
Криминальное прошлое Патрина всплыло в деле о конфискации QuadrigaCX
Следователи давно утверждают, что Патрин, также известный под несколькими псевдонимами, включая Омар Данани, сыграл центральную роль в деятельности биржи и извлекал выгоду из средств клиентов.
Его криминальное прошлое было упомянуто в документах о конфискации. В 2005 году под именем Омар Данани он был осужден в США за организацию онлайн-сервиса по краже личных данных и отмыванию денег и впоследствии депортирован в Канаду.
Победа провинции теперь запускает отдельный пересмотр для определения того, могут ли какие-либо из конфискованных активов быть направлены на компенсацию кредиторам QuadrigaCX.
Кредиторы получили всего 13 центов на доллар, когда процедуры банкротства завершились в мае 2023 года.
Нынешнее местонахождение Патрина остается неопределенным, хотя в иске о конфискации имущество указано как Таиланд.
В 2023 году QuadrigaCX объявила о планах начать “промежуточную выплату” средств кредиторам, несмотря на то, что удалось вернуть лишь малую часть пропавших средств.
Автор – Amin ayan
