Новости: отмывание денег

Новая подача документов по делу Bitcoin Fog от 5 октября объясняет, почему более узкая политика конфиденциальности не прекратила дело Tornado Cash. Узнайте, как обвинение использует прецедент для защиты обвинений в отмывании денег и незаконном денежном обороте.

Расследуйте китайский синдикат отмывания денег! Узнайте, как ЗаксБТ проник в схему, отследил средства Bybit и помог заморозить 442 000 USDT. Поддержите рискованные расследования.

Дело Марсета показывает, как доказательства отмывания денег через криптовалюту могут подтвердить предполагаемый след доходов, не доказывая крипто-центрированную преступную организацию. Узнайте, как крипто-активы используются в делах о наркотрафике.

США арестовали каналы Telegram и два кошелька, а OFAC ввел санкции против Xinbi и разработчиков SafeW и XinbiPay. Узнайте, как власти борются с отмыванием криптовалюты.

Проверяйте промежуточные кошельки и трансграничные переводы сети A7: NCA требует от банков, платежных провайдеров и криптокомпаний выявлять каналы обхода санкций, связанные с Россией. Учитывайте, что OFSI планирует поднять штрафы до 100% стоимости нарушения, но закон еще не принят.

Бывший инженер TSMC с 2018 года управлял подпольной сетью обмена валюты между Тайванем и Южной Кореей для швейных компаний. Узнайте, как он использовал криптобиржи Binance и Bybit, холодные кошельки и логистическую фирму для отмывания денег и ухода от банковского контроля.

Организатор криптопирамиды The Crypto Program депортирован из Фиджи в США. Схема привлекла более 165 млн долларов под обещание 25% ежемесячного дохода. Узнайте, как миллионы ушли на личные расходы и валютные спекуляции.

Криптоинвестор из Су-Фолс обвиняется в мошенничестве на $20 млн: используйте восемь компаний, перемещайте средства через биржи и погашайте долги деньгами новых жертв. Узнайте детали дела из 29 пунктов.

Узнайте, как кросс-чейн токен-свапы усложняют отслеживание финансовых потоков для Интерпола. Дело в Таиланде и операция “Первый свет 2026”: аресты, перехват активов и 122,5 млн долларов через подозрительный кошелек за 10 месяцев.

Дело Минюста США: конфискация криптовалюты не гарантирует контроль. Узнайте, как заключенный перевел $290 000, несмотря на ордер, и почему важен план хранения ключей.