Новости: отмывание денег

Проверяйте промежуточные кошельки и трансграничные переводы сети A7: NCA требует от банков, платежных провайдеров и криптокомпаний выявлять каналы обхода санкций, связанные с Россией. Учитывайте, что OFSI планирует поднять штрафы до 100% стоимости нарушения, но закон еще не принят.

Бывший инженер TSMC с 2018 года управлял подпольной сетью обмена валюты между Тайванем и Южной Кореей для швейных компаний. Узнайте, как он использовал криптобиржи Binance и Bybit, холодные кошельки и логистическую фирму для отмывания денег и ухода от банковского контроля.

Организатор криптопирамиды The Crypto Program депортирован из Фиджи в США. Схема привлекла более 165 млн долларов под обещание 25% ежемесячного дохода. Узнайте, как миллионы ушли на личные расходы и валютные спекуляции.

Криптоинвестор из Су-Фолс обвиняется в мошенничестве на $20 млн: используйте восемь компаний, перемещайте средства через биржи и погашайте долги деньгами новых жертв. Узнайте детали дела из 29 пунктов.

Узнайте, как кросс-чейн токен-свапы усложняют отслеживание финансовых потоков для Интерпола. Дело в Таиланде и операция “Первый свет 2026”: аресты, перехват активов и 122,5 млн долларов через подозрительный кошелек за 10 месяцев.

Дело Минюста США: конфискация криптовалюты не гарантирует контроль. Узнайте, как заключенный перевел $290 000, несмотря на ордер, и почему важен план хранения ключей.

Интерпол отследил криптокошелёк на $122,5 млн, связанный с подозреваемым в отмывании денег через романтические аферы. В рамках глобальной операции First Light 2026 арестованы тысячи подозреваемых, заморожены миллионы долларов в криптовалюте и фиате.

Четыре человека, подозреваемые в контрабанде AI GPU Nvidia в Китай с использованием Сингапура как транзитного пункта, предстали перед судом по ряду обвинений. Власти Сингапура заявляют, что не обязаны обеспечивать соблюдение иностранного экспортного контроля, но ожидают, что бизнес в стране будет ему следовать.

DOJ отклонило требование Романа Сторма о прекращении дела, настаивая, что контроль над Tornado Cash, а не сам код, является основанием для обвинений в отмывании денег. DeFi-разработчики под угрозой. — cryptonews.com

Прокуроры США обвинили жителя Мэриленда Джонатана Спалетту в краже более $53 млн с криптобиржи Uranium Finance после двукратного взлома и отмывания средств через миксер. Его арестовали, изъяв ценные предметы коллекционирования. — bleepingcomputer.com