Европол и правоохранительные органы Германии и Швейцарии закрыли одну из крупнейших в Европе нелегальных операций по микшированию криптовалют, изъяв €25 млн (27 млн долл.) в биткойнах и конфисковав более 12 терабайт данных пользователей.
Операция, объявленная 1 декабря, стала одной из самых масштабных мер в рамках постоянных усилий ЕС по разрушению сервисов, скрывающих поток преступных средств.
Шестилетний сервис отмывания криптовалют выведен из сети
Операция прошла с 24 по 28 ноября в Цюрихе, при поддержке Европола местными органами в течение всей недели.
Следователи конфисковали три сервера, захватили домен cryptomixer(dot)io и заменили сайт баннером о правонарушении.
По данным Европола, платформа под названием «Cryptomixer» функционировала как гибридный сервис микширования как в открытом, так и в темном интернете.
С момента запуска в 2016 году сервис обработал более €1,3 млрд в биткойнах, связанных с различными незаконными действиями.
Власти сообщают, что микшер активно использовался группами вымогателей, подпольными форумами киберпреступности и операторами темных рынков.
Программное обеспечение агрегировало депозиты на длительные случайные периоды, а затем перераспределяло средства на новые адреса, разрывая трассу транзакций.
Этот метод помог скрыть доходы от торговли наркотиками, оружием, мошенничества с платежными картами и кибератак, позволяя преступникам преобразовывать «очищенные» активы в другие криптовалюты или фиат через биржи, банкоматы и банковские счета.
Европол координировал обмен разведданными через совместную группу по киберпреступности и предоставил специалистов‑криминалистов во время рейдов.
Агентство участвовало в нескольких крупных операциях против микшеров в последние годы, включая закрытие ChipMixer в марте 2023 года, тогда крупнейшего сервиса своего рода.
Отключение происходит на фоне ужесточения ЕС рамок по борьбе с отмыванием денег в преддверии ключевых регуляторных сроков. По новым правилам AML, связанным с MiCA, услуги микширования криптовалют запрещены во всём блоке, а анонимные монеты, такие как Monero и Zcash, будут запрещены к 2027 году.
Поставщикам услуг с криптоактивами требуется проводить строгие проверки KYC, идентифицировать отправителя и получателя всех переводов и выполнять расширенную проверку транзакций свыше €1 000.
Эти меры направлены на устранение регуляторных пробелов, которые исторически позволяли сетям отмывания работать через границы с минимальным надзором.
Европол возглавляет серию рейдов против цифровой преступности по мере усиления контроля над микшерами
Климат правоприменения в отношении микшеров усилился по всему миру. В январе 2025 года федеральный жюри США объявило обвинение против трёх россиян, обвиняемых в управлении микшерами Blender(dot)io и его наследником Sinbad(dot)io, которые, по данным Министерства юстиции, использовались северокорейской группой Lazarus.
В ноябре суд в Нью‑Йорке приговорил соразработчика Samourai Wallet Кеонне Родригеса к пяти годам тюремного заключения, после того как прокуроры заявили, что сервис отмывал более 237 млн долл. нелегальных средств.
Это решение ускорило проверку инструментов, ориентированных на конфиденциальность и без кастодиальных решений.
Особенно стоит отметить, что технический директор Samourai Wallet, Уильям Лонерган Хилл, также был приговорён к четырём годам федерального заключения за участие в микшировании.
Операция по закрытию Cryptomixer также происходит в один из самых активных лет Европола в борьбе с цифровой преступностью.
В октябре европейские следователи разоблачили киберпреступный синдикат, отвечающий за создание более 49 млн поддельных онлайн‑аккаунтов.
Сеть предоставляла временные SIM‑номера, позволяющие преступникам обходить двухфакторную аутентификацию и массово создавать поддельные личности, используемые для эксплуатации бирж, банков и платформ электронной коммерции.
Семь подозреваемых были арестованы, а сотни SIM‑серверов и роутеров изъяты.
В июне Европол провёл рейды против Archetyp Market, одного из самых продолжительных рынков наркотиков в тёмной сети.
Власти конфисковали основную инфраструктуру в Нидерландах и арестовали подозреваемых по всей Европе, хотя эксперты отмечают, что операторы часто переориентируются на децентрализованные платформы.
Автор – Hassan shittu
