Федеральные власти США ликвидировали сервис по отмыванию криптовалюты, который, по их утверждениям, помогал киберпреступникам отмывать десятки миллионов долларов незаконных цифровых средств. Серверы сервиса были конфискованы, а обвинения против предполагаемого российского оператора обнародованы.
ФБР, совместно с правоохранительными органами Европы и рядом американских федеральных и штатных агентств, объявили на этой неделе о демонтаже инфраструктуры E-Note — нелицензированной биржи виртуальной валюты, обвиняемой в выполнении роли финансового “полоскателя” для хакеров-вымогателей, мошенников, похищающих данные учетных записей, и других онлайн-преступников.
По данным прокуратуры Восточного округа Мичигана, E-Note и связанные с ним сети “денежных мулов” перевели более 70 миллионов долларов незаконных доходов в период с 2017 года до момента ликвидации. Сервис конвертировал украденную или полученную путем вымогательства криптовалюту в наличные и другие активы, которые было сложнее отследить властям. Следователи конфисковали серверы, мобильные приложения и несколько доменных имен, использовавшихся для работы сервиса, включая e-note.com и e-note.ws, фактически отключив платформу.
Власти США также обнародовали обвинительное заключение против 39-летнего гражданина России Михаила Петровича Чудновца, обвиняемого в сговоре с целью отмывания денежных средств. Прокуратура утверждает, что Чудновец предоставлял услуги по отмыванию денег финансово мотивированным киберпреступникам по крайней мере с 2010 года через сервис E-Note, “которым он управлял и который контролировал”. Согласно сообщению, американские правоохранительные органы ранее получили копии данных с серверов Чудновца, включая базы данных клиентов и записи транзакций.
В случае признания виновным Чудновцу грозит до 20 лет тюремного заключения, однако он остается на свободе, и, как и все обвиняемые, считается невиновным до тех пор, пока суд не докажет обратное.
Представители властей охарактеризовали операцию как удар не только по одному сервису, но и по финансовой “инфраструктуре”, которая делает киберпреступность прибыльной. В отличие от регулируемых бирж, E-Note, как утверждается, работал с минимальными или отсутствующими мерами по борьбе с отмыванием денег, что делало его привлекательным для операторов программ-вымогателей, в том числе тех, кто нацелен на организации здравоохранения и критически важной инфраструктуры.
Ликвидация E-Note вписывается в более широкие усилия правоохранительных органов, направленные на пресечение деятельности сервисов, находящихся между киберпреступностью и получением прибыли. Власти США все чаще фокусируются на миксерах и недобросовестных биржах, а не только на хакерах за клавиатурой, утверждая, что нарушение путей вывода средств увеличивает затраты и трения во всей преступной экосистеме.
Покажет время, нанесет ли ликвидация E-Note ощутимый удар, но федеральные власти США явно делают ставку на то, что устранение посредников наносит больший ущерб, чем преследование отдельных воров. ®
Автор – Carly Page
