Криптовалютная биржа Binance позволила сотням миллионов долларов пройти через счета, помеченные как подозрительные, даже после того, как в 2023 году согласилась усилить меры контроля в рамках урегулирования споров с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в расследовании Financial Times.
Ключевые выводы:
- FT сообщила, что Binance обработала крупные подозрительные транзакции после урегулирования споров с США в 2023 году.
- Часть средств была связана с предполагаемыми сетями, имеющими отношение к Ирану и «Хезболле».
- Полученные данные ставят под сомнение эффективность мер Binance по соблюдению нормативных требований после урегулирования.
В отчете, основанном на внутренних документах, изученных газетой, утверждается, что счета с серьезными «красными флажками» продолжали торговать на платформе еще долго после того, как Binance заключила соглашение о признании вины с Министерством юстиции США в ноябре 2023 года.
Утекшие данные охватывают транзакции с 2021 по 2025 год и выявляют пробелы в правоприменении, несмотря на публичные обязательства по усилению надзора.
FT: Binance обработала $93 млн со счета, связанного с предполагаемой сетью, связанной с терроризмом
Среди случаев, приведенных FT, — счет, зарегистрированный на жителя венесуэльских трущоб, через который за четыре года прошло около 93 миллионов долларов через Binance.
Часть этих средств поступила из сети, которую власти США впоследствии обвинили в тайном переводе денег для Ирана и ливанской «Хезболлы».
Другой счет, зарегистрированный на 25-летнюю венесуэльскую женщину, получил более 177 миллионов долларов в криптовалюте за два года и неоднократно менял связанные банковские реквизиты — 647 раз всего за 14 месяцев, используя около 500 уникальных счетов в разных странах.
В общей сложности FT изучила данные, связанные с 13 подозрительными счетами, через которые было проведено транзакций на общую сумму 1,7 миллиарда долларов.
Около 144 миллионов долларов из этого объема пришлось на период после урегулирования споров в 2023 году, что вызывает вопросы об эффективности мер Binance по соблюдению нормативных требований после заключения соглашения о признании вины.
Стефан Каселла, бывший федеральный прокурор США, заявил газете, что такая деятельность напоминает работу нелицензированного предприятия по переводу денег.
Расследование также выявило примеры физически невозможной активности входа в систему, которая осталась незамеченной.
Один счет, связанный с сотрудником венесуэльского банка, показал вход из Каракаса днем, за которым последовал вход из Осаки, Япония, ранним утром следующего дня — последовательность, предполагающая компрометацию учетной записи или скоординированное злоупотребление.
Несколько счетов получили средства в стейблкоине USDT от Tether из кошельков, которые впоследствии были заморожены израильскими властями в соответствии с антитеррористическим законодательством.
Многие из этих переводов были отслежены до кошельков, связанных с Тауфиком Аль-Лавом, гражданином Сирии, обвиняемым в переводе денег для «Хезболлы» и поддерживаемых Ираном хуситов.
Израиль конфисковал связанные счета в 2023 году, а Казначейство США ввело санкции против Аль-Лава в 2024 году.
Binance защищает меры контроля соблюдения нормативных требований на фоне проверки FT
Binance заявила FT, что поддерживает строгие меры контроля соблюдения нормативных требований и нулевую терпимость к незаконной деятельности, ссылаясь на системы, предназначенные для выявления и расследования подозрительных транзакций.
Эти выводы сделаны на фоне возобновившегося внимания к управлению Binance после помилования основателя Чанпэна Чжао президентом Дональдом Трампом в октябре за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Помилование, в сочетании с расширением деловых связей между семьей Трампа и связанными с Binance структурами, осложнило усилия по надзору, по мнению бывших сотрудников разведки.
Несмотря на назначение независимых наблюдателей в 2024 году, большая часть деятельности, рассмотренной FT, по сообщениям, произошла после начала мониторинга.
Автор – Amin ayan
