Власти Китая взяли под стражу Чэнь Чжи, бизнесмена, оказавшегося в центре того, что американские чиновники называют одной из крупнейших операций по криптовалютному мошенничеству и отмыванию денег, когда-либо раскрытых.
Этот шаг помещает предполагаемого главаря многомиллиардной сети «разделки свиней» (pig butchering) непосредственно в систему уголовного правосудия Китая, вызывая вопросы о том, как Пекин будет преследовать одно из самых сложных на сегодняшний день транснациональных дел, связанных с криптовалютами.
Камбоджа передала Чэнь Чжи после отзыва гражданства
Издания Cambodia China Times и заявления Министерства внутренних дел Камбоджи сообщили, что Чэнь Чжи вместе с двумя сообщниками, Сюй Цзи Ляном и Шао Цзи Хуэй, был арестован 6 января после многомесячного совместного расследования камбоджийских и китайских властей.
Пекин добивался депортации троицы в Китай. По данным камбоджийских властей, операция проводилась в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, касающегося транснациональной преступности.
В декабре 2025 года Чэнь уже был отстранен, поскольку королевский указ аннулировал его камбоджийское гражданство, расчистив путь.
38-летний Чэнь являлся председателем и основателем Prince Group — конгломерата, начавшего свою деятельность в Камбодже в 2015 году и имеющего интересы в сфере недвижимости, финансов и гостиничного бизнеса.
Хотя публично компания позиционировалась как легитимная региональная структура, власти США и Великобритании утверждают, что она служила прикрытием для масштабной преступной сети, которая, по их утверждениям, развивалась за счет онлайн-мошенничества, отмывания денег и принудительного труда.
Prince Group отвергла все обвинения.
Депортация стала возможной после усилий по принуждению со стороны Соединенных Штатов в октябре, когда федеральные прокуроры попытались конфисковать более 127 000 биткоинов, которые, по их утверждению, были связаны с кошельками, управляемыми Чэнем и его сетью.
На тот момент стоимость биткоинов составляла приблизительно 15 миллиардов долларов, что является крупнейшей на сегодняшний день конфискацией криптовалюты, связанной с использованием онлайн-мошенничества.
Казначейство США и правительство Великобритании совместно охарактеризовали Prince Group как транснациональную преступную группировку, а санкции США были распространены на десятки криптовалютных кошельков, содержащих сотни миллионов долларов в биткоинах.
После депортации китайские суды займутся делом о глобальном криптовалютном мошенничестве
Схемы, широко известные как мошенничество «разделка свиней», включали в себя завоевание доверия жертв с последующим направлением их на поддельные криптоторговые платформы.
Как только средства вносились, платформы исчезали. Следователи утверждают, что доходы переводились через более чем 100 подставных компаний, криптовалютные биржи и майнинговые операции, прежде чем аккумулироваться на частных биткоин-кошельках.
Теперь дело принимает новый оборот с возвращением Чэня в Китай. Китайское законодательство позволяет властям преследовать граждан в случае совершения за границей тяжкого преступления, особенно если оно связано с масштабным мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми.
Хотя официальные обвинения еще не объявлены, китайские суды в прошлом выносили очень суровые приговоры по аналогичным делам, включая пожизненное заключение, а в крайних случаях, связанных с насилием или принудительным трудом, — смертную казнь.
Китайские власти также ожидают конфискации активов. Вероятно, будет налажено сотрудничество с иностранными правительствами, учитывая, что американские чиновники уже изъяли миллиарды долларов в биткоинах, связанных с этим делом.
Эти активы в конечном итоге могут быть использованы для компенсации жертвам, если суды одобрят такие меры.
Арест произошел на фоне более широкого глобального наступления на мошеннические сети с использованием криптовалют, действующие в Юго-Восточной Азии.
За последний год регуляторы и правоохранительные органы сотрудничали с крупными криптофирмами для замораживания и возврата незаконных средств.
Tether, Binance, Coinbase и аналитические блокчейн-компании оказали содействие в отслеживании и блокировании активов, связанных со схемами «разделки свиней». По данным США, заявленные убытки от этих схем достигли 3,6 миллиарда долларов в 2024 году, что свидетельствует об их растущем масштабе.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Qual-score: 7/9
Bayan-score: 0.67929858
Автор – Hassan shittu
