Две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, обработали транзакции на сумму около 1 миллиарда долларов, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), при этом публично работая как обычные торговые платформы, как показало расследование фирмы по блокчейн-аналитике TRM Labs в отчете от 9 января.
Zedcex и Zedxion обеспечивали операционное финансирование для КСИР, при этом незаконные потоки составляли примерно 56% от их общего объема транзакций и достигли пика в 87% в 2024 году.
Биржи, зарегистрированные в Великобритании между 2021 и 2022 годами, использовали номинальных директоров, виртуальные офисные адреса и неоднократно подавали отчеты о неактивной деятельности, несмотря на обработку миллиардов в ончейн-транзакциях.
Корпоративные документы напрямую связывают Zedcex с Бабаком Мортезой Занджани, иранским финансистом, уклонявшимся от санкций, который ранее был под санкциями США и ЕС в 2013 году за отмывание миллиардов нефтедолларов от имени структур режима, включая КСИР, до того, как эти ограничения были сняты в рамках ныне недействующей иранской ядерной сделки.
Сеть Обрабатывала Рекордные Потоки КСИР Через Подставную Структуру
Кошельки, связанные с КСИР на Zedcex, обработали 23,7 миллиона долларов в 2023 году, что составляло 60% от общей активности, прежде чем в 2024 году произошел скачок до 619,1 миллиона долларов, когда доля КСИР подскочила до 87%.
Активность снизилась до 410,4 миллиона долларов в 2025 году по мере роста потоков, не связанных с КСИР, сократив долю Корпуса до 48%.
Две биржи действовали как единое предприятие, несмотря на отдельную регистрацию в Великобритании: обе структуры имели общих директоров, адреса и скоординированный тайминг, что свидетельствовало о преемственности, а не о независимости.
Уход Занджани из Zedxion в 2022 году, за которым немедленно последовала регистрация Zedcex под той же структурой управления и по тому же адресу, указывал на операционную непрерывность, а не на разделение.
После ареста в Иране и вынесения смертного приговора за хищение миллионов из Национальной нефтяной компании Ирана, его приговор был смягчен в 2024 году после возврата средств, и он вновь появился на публике, имея тесные связи с экономическими проектами, связанными с режимом, через DotOne Holding Group — конгломерат, охватывающий криптовалюты, иностранную валюту, логистику и телекоммуникации.
Анализ TRM связал кошельки Zedcex напрямую с адресами, обозначенными израильскими властями как собственность КСИР в рамках Приказа об административном наложении ареста ASO-43/25, выпущенного в сентябре 2025 года; многие из этих адресов впоследствии были внесены Tether в черный список.
Переводы, осуществлявшиеся почти исключительно в USDT в блокчейне TRON, направляли средства между обозначенными адресами КСИР, офшорными посредниками и внутренними иранскими биржами, включая Nobitex, Wallex и Aban Tether.
Биржи также интегрировались с Zedpay — турецким мобильным платежным процессором, который поддерживает отношения с турецкими финансовыми структурами, включая Vepara, чья лицензия впоследствии была приостановлена на фоне опасений по поводу отмывания денег, и Vakif Katilim — государственным исламским банком, ранее подвергавшимся проверке за содействие финансовой деятельности, связанной с Ираном.
Эта интеграция расширила возможности за пределы торговли, обеспечив фиатное урегулирование и реальные платежи для субъектов, находящихся под санкциями.
Прямые Связи Финансирования Терроризма Подтверждены Ончейн
Ончейн-трассировка показала, что более 10 миллионов долларов в USDT были переведены напрямую с кошельков, которые можно отнести как к Zedcex, так и к КСИР, на адреса, контролируемые Саидом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалем, который находится под санкциями Казначейства США за оказание материальной поддержки КСИР и управление контрабандными сетями, приносящими доход хуситам в Йемене.
Отсутствие посреднической маршрутизации подтвердило инфраструктуру Zedcex как активный канал финансирования, а не случайную точку соприкосновения.
Этот случай возникает на фоне того, что страны, находящиеся под санкциями, все чаще доминируют в статистике криптопреступлений: по данным Chainalysis, в 2025 году на подсанкционные адреса поступило не менее 154 миллиардов долларов, что на 162% больше по сравнению с 59 миллиардами долларов в 2024 году, что во многом обусловлено ростом активности подсанкционных структур на 694%.
Стейблкоины составили 84% всего объема незаконных транзакций, что отражает общие тенденции в экосистеме, где эти активы предлагают легкие трансграничные переводы и меньшую волатильность.
На более широкие криптооперации Ирана оказывалось растущее давление на протяжении всего 2025 года: потоки, связанные с иранскими структурами, упали до 3,7 миллиарда долларов между январем и июлем, что на 11% меньше, чем в 2024 году.
В сентябре Министерство финансов ввело санкции против двух граждан Ирана за координацию продаж нефти на сумму более 100 миллионов долларов в криптовалюте в интересах КСИР, в то время как Иран изучает возможность приема цифровых валют для продажи передового вооружения, включая баллистические ракеты и дроны, продвигаемые через его Экспортный центр Министерства обороны.
Россия запустила свой токен A7A5, обеспеченный рублем, в феврале 2025 года, обработав за неполный год транзакции на сумму более 93,3 миллиарда долларов, поскольку Москва аналогичным образом использовала криптоинфраструктуру для обхода западных финансовых ограничений.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Qual-score: 8/9
Bajan-score: 0.91 / 0.23 / 0.8 / similar
Автор – Anas hassan
