Высокопоставленный прокурор Нью-Йорка настоятельно призывает законодателей штата занять более жесткую позицию в отношении преступлений, связанных с криптовалютой, предупреждая, что регуляторные пробелы позволяют миллиардам долларов незаконной деятельности проходить через нелицензированные платформы практически без последствий.
Ключевые моменты:
- Прокуроры Нью-Йорка предупреждают, что нелицензированные криптоплатформы питают преступную экономику на 51 миллиард долларов.
- Криптоматы с высокими комиссиями используются для отмывания незаконных наличных средств при минимальном надзоре.
- Законодателей призывают обязать все криптокомпании получать лицензии и соблюдать требования KYC (Знай своего клиента).
Выступая в Юридической школе Нью-Йорка в среду, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг призвал законодателей криминализировать нелицензированную криптодеятельность, описав «преступную экономику на 51 миллиард долларов», которая использует слабое регулирование для отмывания доходов от продажи оружия, наркотиков, мошенничества и финансирования терроризма.
Брэгг заявил, что устранение этих пробелов стало одним из главных приоритетов наряду с правоприменительными мерами, направленными на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия и организованными кражами в розничной торговле.
Прокурор Нью-Йорка предупреждает: Нелицензированные криптоматы подпитывают отмывание денег
Брэгг уделил большое внимание нелицензированным криптокиоскам и банкоматам, которые, по его словам, часто взимают комиссию до 20% за конвертацию наличных в цифровые активы, при этом задавая мало вопросов об источнике средств.
По словам Брэгга, эти устройства стали предпочтительным инструментом для преступников, стремящихся перевести грязные деньги в криптовалюту, не вступая в контакт с регулируемыми финансовыми учреждениями.
«Они знают, что вы отмываете доходы от продажи оружия, — сказал Брэгг во время своего выступления. — И они делают это, не обязательно спрашивая вас».
Хотя прокурорам Манхэттена удалось выиграть дела, связанные с нелицензированными операциями через Биткойн-банкоматы и схемами финансирования терроризма, Брэгг предупредил, что действующее законодательство слишком часто вынуждает следователей полагаться на ошибки, допущенные самими преступниками.
Он утверждал, что правоприменение не должно зависеть от того, что кто-то случайно коснется традиционной банковской системы или похвастается своими преступлениями в интернете.
«Нам не нужно, чтобы кто-то оступился, — сказал он. — Есть люди, которые гораздо хитрее этого».
Брэгг предложил ввести обязательное лицензирование и требования по идентификации клиентов (KYC) для всех криптокомпаний, работающих в Нью-Йорке, подкрепленные уголовными наказаниями за нарушения.
По его словам, любая компания, занимающаяся переводом, торговлей или содействием перемещению цифровых активов, должна подлежать такому же базовому надзору.
«Если вы управляете криптобизнесом, у вас должна быть лицензия, — заявил Брэгг. — Все очень просто».
В случае принятия эта мера сделает Нью-Йорк 19-м штатом США, криминализирующим нелицензированную криптодеятельность, по данным Брэгга.
Сторонники утверждают, что такой шаг укрепит защиту потребителей и даст прокурорам более четкие полномочия для возбуждения дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Законодатели Нью-Йорка нацелились на криптомошенничества типа «забой свиньи»
Во время сессии вопросов и ответов были высказаны опасения по поводу пожилых жителей Нью-Йорка, потерявших сбережения жизни из-за так называемых мошенничеств типа «забой свиньи» (pig-butchering), когда жертв долгое время «ведут» онлайн, а затем убеждают отправить криптовалюту на мошеннические адреса.
Брэгг признал сложность возврата украденных средств и указал на предлагаемое законодательство, включая Закон R.I.P.O.F.F. сенатора Зелнора Майри, как способ расширить инструменты для возврата.
Инициатива в Нью-Йорке совпадает с эскалацией правоприменительных мер со стороны федеральных властей.
Ранее на этой неделе прокуроры США в Массачусетсе потребовали конфискации 200 000 долларов в USDT, связанных со схемой криптомошенничества, основанной на романтических отношениях.
Как сообщалось, в 2024 году криптомошенники обманули жертв как минимум на 9,9 миллиарда долларов, что делает это одним из самых значительных финансовых преступлений года.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Amin ayan
