Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), похитивший Биткоины, конфискованные в ходе расследования деятельности Silk Road 2.0, приговорен к выплате более 1,8 миллиона фунтов стерлингов (2,4 миллиона долларов).
Пол Чоулз, 44 года, похитил 50 из 97 Биткоинов, изъятых у осужденного администратора Silk Road 2.0 Томаса Уайта. Позднее полиция обнаружила 30 похищенных монет.
В ноябре 2014 года власти США и Европы закрыли Silk Road 2.0 в рамках международной операции, направленной против даркнет-маркетплейсов. 50 Биткоинов стоили около 60 000 фунтов стерлингов (79 000 долларов), когда Чоулз похитил их в 2017 году.
Чоулз работал над расследованием NCA в отношении преступной деятельности на оригинальном Silk Road, а затем возглавил анализ данных и извлечение криптовалюты из устройств, конфискованных у Уайта.
Между 6 и 7 мая 2017 года он перевел 50 Биткоинов из «пенсионного кошелька» Уайта на адрес, находящийся под его контролем. Затем он разделил монеты на меньшие части и направил их через Bitcoin Fog — сервис микширования, используемый для сокрытия транзакций с криптовалютой.
К моменту вынесения приговора в июле 2025 года Королевская прокурорская служба (CPS) оценила 50 Биткоинов более чем в 4,4 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов).
CPS заявила, что рост стоимости Биткоина способствовал увеличению выгоды, полученной от преступления Чоулза, до 1 970 759,27 фунтов стерлингов.
При вынесении постановления о конфискации суд учитывает как выгоду, полученную в результате преступления, так и «доступную сумму» обвиняемого — стоимость активов, которые могут быть использованы для удовлетворения постановления. Доступная сумма Чоулза была оценена в 1 810 678,93 фунтов стерлингов, и Ливерпульский Королевский суд обязал его выплатить эту сумму.
Люк Клементс, специалист-прокурор Отдела доходов от преступной деятельности CPS, заявил: «Пол Чоулз злоупотребил доверием в личных целях, похитив активы, которые уже были возвращены в результате правоохранительных действий.
«Постановления о конфискации являются мощным инструментом, гарантирующим, что преступление не окупается. Сегодняшнее постановление посылает четкий сигнал о том, что мы будем неустанно преследовать активы преступников и стремиться вернуть доходы от преступлений, где бы они ни были спрятаны.
«Отдел доходов от преступной деятельности CPS будет продолжать тесно сотрудничать с правоохранительными органами для выявления преступной выгоды и принятия решительных мер по лишению преступников прибыли от их преступлений».
Чоулз, из Бристоля, был уволен из NCA 11 июля 2025 года. Пять дней спустя Ливерпульский Королевский суд приговорил его к пяти с половиной годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в краже, переводе и сокрытии преступного имущества.
Подозрения в конечном итоге пали на Чоулза после того, как Уайт настаивал, что Биткоины должен был взять кто-то из NCA.
NCA изначально предположило, что Уайт сам переместил пропавшие Биткоины, поскольку он обладал техническими знаниями для этого. К концу 2021 года следователи сочли монеты не отслеживаемыми и списали их.
После осуждения Уайта суд наложил постановление о конфискации на сумму 1 560 506 фунтов стерлингов. NCA продала оставшиеся 47 Биткоинов для частичного погашения долга, оставив неоплаченными 1 066 956 фунтов стерлингов. Уайт утверждал, что кто-то из агентства украл другие 50 монет, поскольку следователи NCA владели приватными ключами от его кошелька.
Полиция Мерсисайда отвечала за управление Уайтом на местном уровне после его освобождения под надзор в начале 2022 года.
Когда сотрудники полиции Мерсисайда встретились с коллегами из NCA для обсуждения заявления Уайта, Чоулз присутствовал на встрече. Впоследствии полиция Мерсисайда начала расследование и арестовала его в мае 2022 года.
Следователи обнаружили iPhone, связывающий Чоулза с учетной записью, использованной для перевода Биткоинов, а также соответствующие поисковые запросы на бирже криптовалют. Они также нашли в его кабинете записные книжки с именами пользователей, паролями и выписками, относящимися к криптовалютным счетам Уайта. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Connor Jones
