Федеральные прокуроры предъявили обвинение гражданину Венесуэлы в отмывании около одного миллиарда долларов через криптокошельки и подставные компании в рамках того, что официальные лица называют одной из крупнейших операций по отмыванию денег, преследуемых Министерством юстиции.
59-летнему Хорхе Фигейре (Jorge Figueira) грозит до 20 лет тюремного заключения в случае признания его виновным в сговоре с целью отмывания денег. Власти утверждают, что его сеть обрабатывала незаконные средства на нескольких континентах, намеренно скрывая транзакции от правоохранительных органов.
Обвинение, поданное в Восточном округе Вирджинии, инкриминирует Фигейре руководство сложным аппаратом по отмыванию средств, который конвертировал наличные в криптовалюту, направлял цифровые активы через множество кошельков, а затем обменивал их обратно в доллары, прежде чем переводить выручку предполагаемым получателям в юрисдикциях высокого риска, включая Колумбию, Китай, Панаму и Мексику.
Прокуроры заявляют, что с 2018 года и по настоящее время через идентифицированные криптокошельки и финансовые счета прошло более миллиарда долларов, при этом большая часть входящих средств поступала с платформ для торговли криптовалютой.
Сеть на Миллиард Долларов Действовала Через Множество Юрисдикций
Судебные документы свидетельствуют о том, что Фигейра якобы привлек подчиненных для осуществления сотен переводов, призванных скрыть происхождение и назначение средств.
По данным федеральных следователей, операция использовала различные банковские счета, счета криптобирж, частные цифровые кошельки и подставные компании для перемещения крупных сумм незаконных денег в Соединенные Штаты и из них.
Специальный агент ФБР Рид Дэвис из Отдела по борьбе с уголовными преступлениями Вашингтонского полевого офиса сообщил, что бюро выявило около 1 миллиарда долларов в криптовалюте, прошедшей через кошельки, использовавшиеся отмывочной сетью Фигейры.
Сеть предположительно обслуживала частных лиц и предприятия по всему миру, осуществляя множество переводов, направленных на сокрытие характера средств и потенциальное содействие преступной деятельности в ряде стран.
Прокурор США Линдси Холлиган подчеркнула масштаб предполагаемой преступной деятельности, заявив, что «отмывание денег такого уровня позволяет транснациональным преступным организациям действовать, расширяться и причинять реальный вред».
«Те, кто перемещает незаконные средства на миллиарды, должны ожидать, что их выявят, остановят и привлекут к полной ответственности в соответствии с федеральным законодательством», — предупредила она.
Федеральное Подавление Распространяется На Множество Сетей Криптопреступников
Обвинения против Фигейры прозвучали на фоне усиления федерального контроля за связанными с криптовалютой схемами отмывания денег по всей стране.
На самом деле, ранее на этой неделе окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг призвал законодателей Нью-Йорка криминализовать нелицензированные криптооперации, которые он охарактеризовал как «преступную экономику на 51 миллиард долларов».
Федеральные данные показывают масштабы преступлений с использованием криптовалюты: ФБР сообщило почти об 11 000 жалоб, связанных с крипто-банкоматами, в 2024 году на общую сумму более 246 миллионов долларов.
Отдельно аналитическая фирма Chainalysis обнаружила, что в 2025 году на адреса, связанные с незаконной деятельностью, поступило рекордные 154 миллиарда долларов, что является резким увеличением по сравнению с предыдущими годами.
Недавние судебные преследования были направлены против операций в различных сферах преступного мира.
В четверг житель Юты Брайан Гарри Сьюэлл был приговорен к трем годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы на сумму 2,9 миллиона долларов, одновременно управляя нелицензированным бизнесом по обмену наличных на криптовалюту, который обналичил более 5,4 миллиона долларов.
В прошлом месяце прокуроры предъявили обвинение другому 23-летнему жителю Бруклина, Рональду Спектору, в краже около 16 миллионов долларов у примерно 100 пользователей Coinbase посредством фишинговых схем, основанных на тактике запугивания, а не на технических взломах.
На фоне всех этих постоянно растущих крупных изъятий правительство приняло меры по созданию Стратегического Резерва Биткойнов, формализуя сохранение конфискованной криптовалюты вместо ее продажи с аукциона.
Это было одним из первых шагов Дональда Трампа после вступления в должность, он даже подписал указ в поддержку этого.
Недавно ситуация приняла иной оборот, когда выяснилось, что Министерство юстиции США, по всей видимости, продало 57 Биткойнов, конфискованных у разработчиков Samourai Wallet.
Однако советник Белого дома по криптовалютам Патрик Уитт подтвердил вчера, в пятницу, что конфискованные в этом деле Биткойны не были ликвидированы и останутся частью резерва в соответствии с указом. Текущие федеральные активы оцениваются в 328 372 BTC на сумму более 31 миллиарда долларов.
На данный момент уголовное обвинение — это всего лишь предположение, и Фигейра считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Дело ведет помощник прокурора США Кэтрин Розенберг; в случае обвинительного приговора будут учтены руководящие принципы вынесения приговоров и законодательные факторы.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Anas hassan
