Подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи наложило институциональное предупреждение и штрафы на общую сумму 27,3 миллиарда вон (1,89 миллиона долларов США) на Korbit, объясняя это масштабными нарушениями правил страны по борьбе с отмыванием денег (AML).
В своем заявлении FIU сообщило, что выявило многочисленные нарушения после всесторонней проверки криптовалютной биржи, проведенной в период с 16 по 29 октября 2024 года.
Выявлены тысячи нарушений AML
По данным FIU, Korbit совершила около 22 000 нарушений, связанных с надлежащей проверкой клиентов и обязательствами по ограничению транзакций.
FIU заявляет, что более 12 800 случаев связаны с нарушениями идентификации клиентов, включая принятие нечетких или неполных документов, удостоверяющих личность, одобрение счетов с отсутствующими или неправильно зарегистрированными адресами, непроведение повторной проверки личности клиентов, когда это требовалось, и разрешение транзакций для клиентов, чьи рейтинги риска отмывания денег были повышены без дополнительных проверок.
Еще 9 100 случаев связаны с нарушениями правил ограничения транзакций, когда Korbit разрешала торговую деятельность клиентам, чья проверка личности не была завершена, что является прямым нарушением корейских требований AML.
Транзакции с незарегистрированными зарубежными платформами
FIU также установило, что Korbit содействовала 19 переводам криптоактивов с участием трех зарубежных поставщиков услуг виртуальных активов, не зарегистрированных в соответствии с законодательством Южной Кореи. Такие транзакции прямо запрещены Законом об информации об определенных финансовых транзакциях.
Отдельно регулятор выявил 655 нарушений, связанных с тем, что Korbit не проводила оценку риска отмывания денег перед поддержкой новых продуктов, включая определенные услуги, связанные с NFT.
Меры ответственности
В дополнение к институциональному штрафу FIU сообщило, что также приняло дисциплинарные меры в отношении высшего руководства. Генеральный директор Korbit получил официальное предостережение, а сотрудник компании, ответственный за соблюдение нормативных требований, получил выговор, что отражает их ответственность за масштаб и характер нарушений.
FIU заявило, что санкции отражают всесторонний анализ серьезности нарушений, их причин и корректирующих действий компании, а также прецеденты в соответствии с действующим законодательством.
Регулятор добавил, что более подробная информация о санкциях будет опубликована на его веб-сайте после завершения процедурных шагов, включая окончательное подтверждение суммы штрафа после того, как Korbit будет предоставлена возможность представить свои соображения.
FIU подчеркнуло, что продолжит принимать последующие меры по обеспечению соблюдения требований, вытекающие из текущих проверок, и предупредило, что серьезные нарушения правил AML будут преследоваться в строгом порядке.
«Укрепление возможностей AML и нормативно-правовой базы среди поставщиков услуг виртуальных активов имеет важное значение для роста крипторынка на основе общественного доверия», — заявили в FIU.
Mirae Asset Group изучает возможность поглощения Korbit
Ранее в этом месяце стало известно, что Mirae Asset Group начала переговоры о покупке криптобиржи Korbit, поскольку традиционные финансы продолжают окружать лицензированную криптоинфраструктуру.
Переговоры ведутся через Mirae Asset Consulting, нефинансовую дочернюю компанию группы, которая подписала меморандум о взаимопонимании с основными акционерами Korbit, согласно сообщениям южнокорейских СМИ.
Korbit в основном принадлежит NXC, холдинговой компании игрового гиганта Nexon, которая контролирует около 60,5% биржи. По сообщениям, SK Planet владеет еще 31,5%.
Всегда имейте в виду, что редакции некоторых изданий могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
7/9
Автор – Tanzeel akhtar
