Новости: AML

Банк Америки потратил миллиарды на ИТ после аудита безопасности ИИ и штрафа в $1,2 млрд за отмывание денег. Устраняйте уязвимости и соблюдайте AML-контроль, чтобы избежать санкций.

FinCEN отзывает требования по отчетности о криптомикшировании. Сохраняются обязанности по борьбе с отмыванием денег. Узнайте, что это значит для вас.

AUSTRAC отключает 96 крипто-банкоматов Cryptolink на три месяца за нарушения ПОД. Компания оштрафована на $56 340. Узнайте о причинах и последствиях.

Новый режим FCA вынудит биржи, кастодианов и фирмы, выпускающие стейблкоины, решить, стоит ли доступ к рынку Великобритании полного процесса авторизации FSMA, даже если у них уже есть регистрация AML.

Binance отозвала заявку MiCA в Греции из-за сопротивления, ища авторизацию в других странах ЕС. Сообщается о трениях в Ирландии и Латвии. Регуляторы ЕС взвешивают прошлые нарушения AML и управления Binance перед выдачей лицензии.

Коалиция из 82 католических лидеров, основанная на вере, заявила лидерам Сената, что исключение DeFi из Раздела 604 Закона CLARITY создает опасные пробелы AML для торговцев людьми.

Федеральные регуляторы США представили проект правил для стейблкоинов: эмитенты должны проверять прямых клиентов, но вторичный рынок остается свободным от KYC. Банки будут недовольны.

Может ли казна Биткоина исправить экономику Зимбабве? Зимбабве вводит обязательную регистрацию VASP, формализуя крипторынок, выросший на фоне гиперинфляции. — cryptonews.com

Две трети финансовых фирм в ЕС рискуют не уложиться в срок следующего года по соблюдению нормативных требований по борьбе с отмыванием денег из-за неполных руководств и проблем с качеством данных, показало исследование PwC. — computerweekly.com

Дубайский финансовый регулятор запретил в DIFC криптовалюты с фокусом на анонимность, ужесточил правила для стейблкоинов и переложил ответственность за листинг токенов на сами криптокомпании, стремясь соответствовать мировым стандартам AML.