Американский криптомайнинговый проект привлек около 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов, но потратил лишь 13 центов с каждого доллара на свою предполагаемую майнинговую деятельность, утверждает SEC.
Регулятор 20 июля подал частично урегулированные обвинения против Зана Шейха и Bright Vision Distribution LLC, действующих под названием Mining Automatic. Согласно жалобе SEC, ответчики обещали гарантированную ежемесячную доходность примерно с июня 2023 по май 2025 года, хотя предполагаемая майнинговая деятельность не была настроена на получение таких уровней доходности.
SEC утверждает, что Шейх и Mining Automatic получили как минимум на 20 миллионов долларов больше, чем выплатили инвесторам. Ведомство заявило, что средства инвесторов в основном использовались на маркетинг для привлечения новых инвесторов, а также на личные расходы Шейха и расходы на несвязанный бизнес.
Шейх и Mining Automatic согласились на предлагаемые постоянные судебные запреты при условии одобрения судом. Шейх также согласился на запрет занимать должности руководителя и директора, а также на запрет, основанный на поведении. Если суд одобрит соглашения о согласии, вопрос о возврате незаконно полученных средств, процентах до вынесения решения и гражданских штрафах будет решен позднее по ходатайству SEC. Любое распределение средств среди инвесторов или их возврат остается необъявленным и неопределенным.
Обращение ФБР может расширить известный круг пострадавших
Отдельная страница ФБР для информации о пострадавших сообщает, что Бостонское отделение бюро ищет потенциальных жертв, связанных с Шейхом, Bright Vision Distribution, YT Automatic и Mining Automatic.
В анкете также упоминаются RankOne Ecommerce и Replic8 среди компаний, связанных с Шейхом и его партнерами, без определения каждой взаимосвязи, и говорится, что инвесторы в основном привлекались с 2022 по 2025 год.
Обращение ФБР охватывает более широкий круг, чем дело SEC, которое касается более 380 инвесторов, которым якобы обещали гарантированную доходность примерно с июня 2023 по май 2025 года. Теперь может появиться больше пострадавших, но ФБР не обновило общее число и не дало понять, что кто-то вернет свои деньги.
ФБР заявляет, что предоставление информации является добровольным, может помочь расследованию и может привести к тому, что агенты запросят дополнительную информацию. Ведомство сообщает, что пострадавшие могут иметь право на услуги, возмещение ущерба и права в соответствии с федеральным или государственным законодательством. Заполнение формы остается шагом по сбору информации, а официальный статус претензий не указан.
Следующим формальным шагом является рассмотрение судом предложенных решений. Если они будут одобрены, SEC может обратиться в суд с требованием установить денежную компенсацию, при этом сумма, которую инвесторы в конечном итоге смогут вернуть, остается неизвестной.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
