Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что компания заморозила иранские криптоадреса в среднем за четыре недели до официального внесения в списки Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), приписав этим действиям 94%-ное снижение объемов стейблкоинов, связанных с Ираном.
Это часть ответа Tether на отчет Сената; компания не публиковала период измерения, базовый уровень, набор адресов или объем активов, лежащих в основе снижения объемов. Ардоино также заявил, что Tether заморозила адреса, о которых сообщалось.
В посте в X Ардоино оспорил интерпретацию сенатором Ричардом Блюменталем выводов Сената. Его средний показатель в четыре недели относится ко времени между заморозками Tether и официальными обозначениями OFAC или NBCTF. Отдельная цифра в 99% касается того, когда Tether действовала относительно меток Chainalysis.
Отчет, Tethered to Terrorism, был опубликован 28 сентября сотрудниками Демократической партии Постоянного подкомитета Сената по расследованиям. В нем рассматривались 846 кошельков, попавших под санкции или подлежащих конфискации из-за связей с Ираном и его прокси в период с июня 2021 по август 2026 года. Отчет показал, что 84% транзакций осуществлялись исключительно или почти исключительно в USDT.
Один случай, описанный в отчете, осложняет версию Tether о ранних действиях. Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма в июне 2023 года внесло в список 39 кошельков, связанных с финансистом «Хезболлы» Тауфиком Мухаммадом Саидом Аль-Лау. Tether заморозила пять кошельков, в то время как остальные 34 оставались открытыми до марта 2024 года; за это время из этих кошельков было выведено более 34,6 миллиона долларов в USDT.
В отчете Tether была отмечена за реагирование на санкции «в некоторых случаях» с конца 2023 года, в то время как общие усилия компании были охарактеризованы как неравномерные и непоследовательные. Выводы Сената касаются как использования USDT кошельками, так и сроков принятия мер в отдельных случаях, помещая защиту сроков компании наряду с конкретным периодом продолжающихся переводов.
Почти 550 миллионов долларов из Ирана в отдельных раскрытиях информации о заморозках Tether в 2026 году
В раскрытии информации, опубликованном 28 сентября, Tether заявила, что поддержала заморозку почти 550 миллионов долларов в USDT, связанных с Ираном, в течение 2026 года. Общая сумма включала более 344 миллионов долларов на двух адресах в апреле и более 130 миллионов долларов на четырех кошельках в июле. Tether не детализировала остаток в размере примерно 76 миллионов долларов.
Цифра Сената в 84% измеряет долю выборки кошельков, которые использовали USDT почти исключительно; это не статистика сроков заморозки. Отдельное заявление Tether об объемах касается активности стейблкоинов, связанных с Ираном, что имеет значение при оценке роли эмитента в трансграничных платежных потоках и видимости активности кошельков для фирм, занимающихся анализом блокчейна.
TRM Labs оценила объем иранских криптовалют примерно в 11,4 миллиарда долларов в 2024 году и 10 миллиардов долларов в 2025 году, что означает снижение примерно на 12% на более широком рынке. CoinGecko оценила рыночную капитализацию USDT примерно в 183 миллиарда долларов. Более широкий рыночный контекст делает заявленное Tether сокращение значимым для проверки соответствия, в то время как подход компании к контролю за соблюдением нормативных требований остается центральным вопросом в споре.
Казначейство и Министерство юстиции — следующий шаг
Блюменталь, член подкомитета, передал выводы в Казначейство и Министерство юстиции. В своем обращении он просит чиновников рассмотреть возможность применения санкций и нарушения банковского законодательства, в том числе в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях и Законом о банковской тайне.
Непосредственный институциональный вопрос заключается в том, предпримет ли какое-либо из ведомств действия по этому направлению. В отчете также говорится, что Tether подтвердила получение июньского письма подкомитета, но не ответила на него на момент публикации отчета.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ahmed Barakat
