Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND), агентство, отвечающее за соблюдение правил отчетности по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных сервисов, разослало уведомления о несоблюдении требований 15 провайдерам и отдельно запросило удаление их приложений и URL-адресов из общего доступа в Индии.
В сообщении от 9 сентября говорится, что сервисы работали без соблюдения соответствующих требований Закона о предотвращении отмывания денег. Практический риск заключается в потере доступа к общедоступным приложениям и веб-сайтам, однако в сообщении не уточняется, заблокированы ли уже все сервисы или заморожены ли счета, балансы или операции по выводу средств клиентов.
FIU-IND назвало как бренды, ориентированные на потребителей, так и связанные с ними юридические лица. Первые шесть: Weex в паре с Weex International Exchange LTD; Blofin с BLF Global Limited; Rezorex с RezorEx; Bitunix с Bitunix LLC; DigiFinex с DigiFinex Ltd; и Toobit с Hopeful Technology Co. Ltd.
Остальные: XT.com в паре в сообщении с Fibtc Ltd / XT TECHNICAL PTE. LTD.; Latoken с LAtrade Ltd; WOO X с Wootech Limited; Pionex с Marketa Trading Inc.; ChangeNow с CHN Group LLC; SimpleSwap с SimpleSwap LTD; Fixedfloat с FFGX Group LLC; WhiteBIT с UAB Clear White Technologies; и Guardarian с FinSeven CZ.
FIU-IND заявило, что уведомления об удалении были выданы в соответствии с индийским законодательством в области информационных технологий и правилами для посредников. Приказ требует принятия мер в отношении общедоступных приложений и URL-адресов; он сам по себе не означает, что магазины приложений или интернет-провайдеры завершили удаление.
Индия включила поставщиков услуг виртуальных активов в свою систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в марте 2023 года. В соответствии с правилами регистрации FIU-IND, компании, предлагающие в Индии услуги по обмену, переводу, хранению, управлению или выпуску покрываемых активов, должны зарегистрироваться в качестве отчетных субъектов и соблюдать требования по отчетности, ведению учета и связанные с ними обязательства.
Этот тест основан на услугах, предлагаемых в Индии, поэтому регистрация за рубежом или отсутствие физического офиса не освобождают провайдера от действия режима. Следовательно, сохранение доступа зависит от того, как каждая из названных служб решит вопрос своей регистрации в FIU и соблюдения требований, хотя в текущем сообщении не изложен процесс восстановления доступа.
В объявлении не указан общий срок для устранения нарушений, не сообщается об ответе со стороны компаний и не предлагается конкретных рекомендаций для существующих индийских клиентов. Удаление приложения или веб-сайта не является доказательством потери средств клиентов. В то же время пользователи не могут быть уверены в неизменности путей входа и вывода средств, если будет ограничен общедоступный доступ.
Предыдущие меры правоприменения в Индии показывают, насколько неравномерной может быть реализация. В декабре 2023 года FIU-IND выдало уведомления девяти офшорным провайдерам и запросило блокировку URL-адресов. В следующем месяце CryptoSlate обнаружил, что некоторые сайты были недоступны в определенных браузерах, в то время как другие оставались доступными во время его тестов.
Для последней группы следующим свидетельством будет то, как посредники выполнят запрошенные удаления, и объявят ли отдельные провайдеры о планах регистрации, индийских ограничениях или условиях вывода средств. На данный момент подтвержденными действиями являются выдача уведомлений и запросы на удаление.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
