Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась окончательного судебного решения против NanoBit Limited по делу о мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли около 5,4 миллиона долларов. Жертвами схемы стали не менее 18 инвесторов в период с 2023 по 2024 год. SEC начала расследование в отношении фирмы почти два года назад, а заявление регулятора последовало спустя почти две недели после того, как Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка 16 июня вынес окончательное решение в отношении четырех компаний и двух лиц, связанных со схемой NanoBit.
По данным SEC, создатели NanoBit мошенническим путем выдавали себя за финансовых специалистов в группах WhatsApp* и вводили инвесторов в заблуждение, побуждая их вносить депозиты на свою мошенническую платформу. Фактически деньги переводились участникам схемы, как утверждает SEC. Суд наложил на ответчиков запретительные судебные приказы за нарушение законодательства США о ценных бумагах. Суд запретил ответчикам выпускать, покупать или продавать ценные бумаги.
Решение по делу NanoBit предусматривает штраф в размере 1,8 миллиона долларов (примерно 17,04 крора рупий), взыскание незаконно полученной выгоды в размере более 532 000 долларов (примерно 5,04 крора рупий) и проценты до вынесения решения на сумму около 81 957 долларов (примерно 76,86 лакха рупий), что в общей сложности составляет около 1,8 миллиона долларов (примерно 11,17 крора рупий). Тем временем, Цзяцзе Лю, один из ключевых организаторов схемы, был обязан выплатить около 120 000 долларов (примерно 1,14 крора рупий) в виде штрафов, взыскания незаконно полученной выгоды и процентов до вынесения решения.
Согласно иску, поданному SEC в сентябре 2024 года, с инвесторами NanoBit изначально связывались через социальные сети, такие как Instagram* , после чего их добавляли в группы WhatsApp*.
Инвесторов обманывали, показывая им фальшивую панель управления с отображением прибыли от их инвестиций, что заставляло их верить в рост средств. Жертвам внушали, что у мошенников есть аффилированная фирма под названием NanobitUS Securities, зарегистрированная в качестве брокера SEC, и что она проводит фиктивное первичное размещение монет (ICO).
Однако, как утверждал регулятор по ценным бумагам, «никаких транзакций на платформе NanoBit не проводилось, а средства инвесторов фактически уходили участникам схемы, которые перевели более 2 миллионов долларов (примерно 18,93 крора рупий) на банковские счета в Гонконге и присвоили криптоактивы инвесторов на сотни тысяч долларов».
Поскольку схемы с цифровыми активами становятся все более изощренными с использованием социальных сетей и мессенджеров, это дело служит напоминанием о необходимости бдительности как со стороны инвесторов, так и со стороны регуляторов.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – gadgets360
