США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank, расширяя кампанию против инфраструктуры цифровых активов, предположительно используемой для финансирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
17 сентября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США заявило, что иранский финансист Бабак Занджани, находящийся под санкциями, использовал BitBank в июне-июле для перевода сотен миллионов долларов в биткоинах в КСИР.
Казначейство также сообщило, что компания Hormuz Safe Marine Services Authority, ранее попавшая под санкции за предполагаемую схему морских платежей в Ормузском проливе, с июня использовала биржу для перевода доходов иранскому правительству.
Действия распространяются не только на BitBank, но и на компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, разработавшую программное обеспечение биржи, а также на трех лиц, связанных с более широкой корпоративной сетью Занджани. OFAC охарактеризовало группу как часть иранской инфраструктуры для уклонения от санкций в сфере цифровых активов и внесло их в черный список в соответствии с Исполнительным указом 13902, который Казначейство расширило для охвата иранского сектора цифровых активов.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что этот шаг демонстрирует, что криптофинансирование «не выходит из поля зрения OFAC», предупредив, что стороны, поддерживающие иранское правительство, также могут стать объектами санкций.
Внесение в черный список углубляет Операцию «Экономический изгой» — кампанию, начатую Казначейством 24 августа с целью отрезать Иран от финансовых каналов, используемых для перемещения доходов от нефти, уклонения от санкций и финансирования КСИР. Программа также расширила вторичные санкции для компаний за пределами США, которые продолжают вести бизнес с подсанкционными иранскими организациями.
BitBank — последняя иранская криптоплатформа, попавшая под эту кампанию. В июне OFAC ввело санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex в рамках предыдущей кампании «Экономический гнев». Давление вновь усилилось в августе, когда OFAC внесло в черный список Shelbit и Aban Tether.
Накопление санкций показывает, что Вашингтон все чаще рассматривает иранские криптоплощадки как части взаимосвязанных финансовых сетей, а не как изолированные торговые предприятия.
Казначейство отслеживает криптосеть Занджани за пределами биржи
Действия против BitBank продвигают эту стратегию дальше, нацеливаясь на разработчиков, руководителей и корпоративную инфраструктуру, которые, по утверждению Казначейства, позволили сети Занджани перемещать средства.
Занджани, давний иранский бизнесмен, уже находящийся под санкциями США, публично продвигал BitBank как минимум с 2024 года, сообщило Казначейство. Несколько других компаний, связанных с его сетью уклонения от санкций, также указывали биржу как партнера.
Pishtaz Simorgh, разработчик программного обеспечения BitBank, является дочерней компанией Dot One Value Creation Group, против которой OFAC ввело санкции в июле в рамках других действий против коммерческой сети Занджани. Казначейство заявило, что Dot One входит в портфель, охватывающий финансовые услуги, цифровые активы, транспорт и инфраструктуру, которые Занджани использовал для сокрытия собственности и перемещения денег.
TRM Labs заявила, что последние санкции расширяют расследование, начатое в отношении Zedcex и Zedxion, двух криптобирж, попавших под санкции вместе с Занджани в январе. Фирма, занимающаяся анализом блокчейна, сообщила, что первоначально выявила около 1 миллиарда долларов в деятельности, связанной с КСИР, через эти платформы, прежде чем расширить свой анализ на компании, платежные системы и цифровую инфраструктуру вокруг них.
Эта работа в конечном итоге позволила составить карту более широкой экосистемы, включающей Dot One, ZedPay, транспортные компании и другие предприятия, против которых Казначейство ввело санкции в июле. TRM заявила, что BitBank и Pishtaz Simorgh входят в ту же сеть, наряду с социальной платформой MyDot, цифровым активом DOTO и Dot One Smart Chain.
Эта схема предоставляет следователям больше целей, чем просто адреса в блокчейне. Корпоративная собственность, разработка программного обеспечения, платежные отношения и исполнительный контроль могут связывать сущности, которые иначе кажутся отдельными в сети.
Включение Казначейством компании-разработчика программного обеспечения BitBank отражает этот более широкий подход.
Мохаммад Махди Закер Хуссейн, генеральный директор Pishtaz Simorgh и менеджер Dot One, попал под санкции за действия от имени компании-разработчика программного обеспечения. Сеид Адель Хейдари, вице-председатель совета директоров Dot One, был внесен в черный список за действия от имени Dot One.
Хоссейн Али Закер Хуссейн попал под санкции за действия в интересах Занджани. Казначейство утверждает, что он участвовал во многих действиях Занджани по уклонению от санкций, включая экспорт иранской нефти и транзакции с цифровыми активами, а также организовывал криптопереводы, которые в конечном итоге достигли КСИР.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
