Житель штата Вашингтон приговорен к двум годам федеральной тюрьмы за присвоение 35 миллионов долларов средств своего работодателя для финансирования личного проекта в сфере децентрализованных финансов (DeFi), который в итоге рухнул во время спада на крипторынке в 2022 году.
Основные выводы:
- Бывший финансовый директор из Вашингтона приговорен к двум годам тюрьмы за присвоение 35 миллионов долларов средств компании для провальной схемы инвестиций в DeFi.
- Криптовалютная стратегия потерпела крах во время спада рынка в 2022 году после крушения экосистемы Terra.
- Убытки серьезно сказались на компании, спровоцировав увольнения и поставив бизнес на грань закрытия.
42-летний Невин Шетти был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи в ноябре после того, как прокуроры доказали, что он тайно перевел средства компании в схему криптоинвестиций, связанную с его побочным проектом HighTower Treasury.
Средства принадлежали частной программной компании, где Шетти занимал должность главного финансового директора.
Прокуроры заявляют, что финансовый директор присвоил средства после уведомления об увольнении
По данным Министерства юстиции США, Шетти разработал консервативную инвестиционную политику для фирмы, которая ограничивала использование корпоративных средств.
Несмотря на эти внутренние руководящие принципы, он перевел десятки миллионов долларов со счетов компании, узнав в апреле 2022 года, что его должность будет прекращена из-за проблем с производительностью.
Деньги были направлены в HighTower Treasury, где Шетти и его деловой партнер вложили значительные средства в протоколы кредитования децентрализованных финансов, обещавшие годовую доходность в 20% и более.
Прокуроры заявили, что Шетти намеревался вернуть компании фиксированную сумму, оставив себе остаток любой прибыли, полученной от криптовалютной стратегии.
Поначалу схема принесла скромную прибыль. Судебные документы показывают, что за первый месяц операции было получено около 133 000 долларов.
Однако вскоре более широкий крипторынок вошел в резкое падение после краха экосистемы Terra в мае 2022 года.
По мере падения рынка стоимость позиций HighTower быстро обесценилась. Инвестиции, связанные со стратегией Шетти, рухнули примерно с 35 миллионов долларов почти до нуля в течение последующей «криптозимы».
После того как убытки стали очевидны, Шетти признался в своих действиях коллегам в компании. Впоследствии он был уволен со своей должности.
Во время вынесения приговора судья Окружного суда США Тана Лин заявила, что инцидент нанес серьезный ущерб бизнесу. По данным суда, компания столкнулась с «значительными и серьезными последствиями» от потерь и была почти вынуждена закрыться.
Финансовый ущерб также спровоцировал увольнения: около 60 сотрудников потеряли работу, пока компания пыталась стабилизировать свою деятельность после исчезновения средств.
Федеральные прокуроры требовали девятилетнего тюремного заключения, утверждая, что действия Шетти включали обман и нанесли долгосрочный вред компании и ее сотрудникам. В итоге суд назначил более короткий срок — два года.
Жителю Вашингтона предписано выплатить 35 млн долларов в качестве реституции после мошенничества с DeFi
Помимо тюремного заключения, Шетти было предписано выплатить реституцию в размере 35 000 100 долларов. После отбытия наказания он будет находиться под надзором в течение трех лет.
Судья Лин также ввела ограничения на будущую занятость Шетти, запретив ему занимать должности должностного лица или директора компании без разрешения службы пробации.
В прошлом месяце двое подростков из Калифорнии столкнулись с серьезными обвинениями в совершении тяжких преступлений после того, как, по утверждению властей, они проехали сотни миль, чтобы совершить вооруженное ограбление дома в Скоттсдейле, штат Аризона, с целью завладеть криптовалютой, предположительно на сумму 66 миллионов долларов.
Этот случай произошел на фоне общего роста так называемых «атак с монтировкой» — физических нападений, направленных на то, чтобы заставить владельцев криптовалюты передать приватные ключи.
В публичной базе данных исследователя безопасности Джеймсона Лоппа указано около 70 подобных инцидентов в 2025 году, что является резким увеличением по сравнению с предыдущим годом.
Аналитики по безопасности утверждают, что преступники все чаще используют утечки личных данных для выявления целей и вербуют молодых исполнителей онлайн для снижения отслеживаемости.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Amin Ayan
