Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) оштрафовала P2P-криптовалютную платформу Paxful на 3,5 миллиона долларов.
Ключевые моменты:
- FinCEN оштрафовала Paxful на 3,5 млн долларов за умышленное содействие подозрительным криптовалютным переводам на сумму более 500 млн долларов.
- Регуляторы заявили, что Paxful игнорировала базовые правила AML, включая регистрацию в качестве MSB и подачу SAR.
- Позже Paxful прекратила свою деятельность на фоне давления со стороны регуляторов, ухода сотрудников и внутренних юридических споров.
Регулятор обвинил компанию в умышленном нарушении федеральных законов о борьбе с отмыванием денег и разрешении подозрительных переводов на сумму более 500 миллионов долларов, связанных с юрисдикциями высокого риска и преступной деятельностью.
По данным FinCEN, Paxful содействовала транзакциям, связанным с Ираном, Северной Кореей, Венесуэлой и даже Backpage.com — печально известным сайтом объявлений, конфискованным в 2018 году за содействие сексуальной эксплуатации.
FinCEN: Paxful игнорировала базовые правила борьбы с отмыванием денег
Регуляторы заявили, что Paxful не выполнила даже самые базовые требования Закона о банковской тайне (BSA), включая регистрацию в качестве компании, предоставляющей денежные услуги, поддержание программы по борьбе с отмыванием денег и подачу отчетов о подозрительной деятельности.
«Годами Paxful пренебрегала своими обязательствами по BSA и содействовала транзакциям, связанным с незаконной деятельностью и юрисдикциями высокого риска», — заявила директор FinCEN Андреа Гэки.
Paxful признала, что умышленно нарушила федеральный закон. Приказ о согласии подчеркивает серьезные пробелы в соблюдении нормативных требований в годы, когда Paxful работала без адекватного надзора, в основном из-за ошибок бывшего руководства.
FinCEN сообщила, что с тех пор компания предприняла шаги для исправления прошлых нарушений, включая увольнение высокопоставленных лиц, ответственных за нарушения, и проведение внутреннего расследования для выявления подозрительной деятельности, которая ранее осталась нераскрытой.
В расследовании приняли участие регуляторы из нескольких федеральных агентств, включая отдел по борьбе с отмыванием денег и наркотиками Министерства юстиции, Офис прокурора США по Восточному округу Калифорнии и Службу расследований внутренней безопасности.
Агентство подчеркнуло, что компании, работающие с цифровыми активами, должны корректировать свои меры контроля в соответствии с рисками, присущими работе с криптовалютами, особенно с учетом связей с подсанкционными юрисдикциями и анонимными переводами.
В 2023 году Paxful закрыла свою P2P-криптовалютную платформу, ссылаясь на общий спад в отрасли, давление со стороны регуляторов и внутренние неурядицы.
Генеральный директор Рэй Юссеф назвал несколько причин закрытия, включая массовый уход сотрудников, растущие требования американских регуляторов и иск, поданный соучредителем Артуром Шабаком.
Он заявил, что требования к соблюдению нормативных актов стали настолько интенсивными, что даже выделение четверти сотрудников Paxful на комплаенс было недостаточно.
Компании также не хватало ресурсов для продолжения работы при одновременной блокировке американских пользователей, что сделало полную приостановку работы платформы неизбежной.
Британская Колумбия конфисковала более 1 млн долларов в золоте и наличных, связанных с соучредителем QuadrigaCX
Как сообщалось, Британская Колумбия одержала крупную юридическую победу после получения судебного приказа о конфискации более 1 миллиона долларов в золоте, наличных и предметах роскоши, связанных с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином.
Конфискация произведена в рамках провинциального режима распоряжений о необъяснимом богатстве, который обязывает лиц доказывать законность приобретения своих активов.
Патрин отказался оспаривать это действие, что позволило властям приступить к ликвидации конфискованного имущества.
Конфискованные активы были обнаружены в банковской ячейке в Ванкувере и включали 45 золотых слитков, часы класса люкс, ювелирные изделия и заряженный пистолет калибра .45.
По сегодняшним ценам только золото стоит более 800 000 долларов. Провинциальное управление по гражданской конфискации утверждает, что эти предметы были приобретены с использованием средств клиентов QuadrigaCX, похищенных в результате более широкого расследования RCMP.
Автор – Amin ayan
