На протяжении большей части прошлого года казалось, что рынки предсказаний открыли новую золотую эру мошенничества. На Polymarket трейдеры сколачивали состояния на подозрительно своевременных ставках на геополитические события, такие как рейд на Венесуэлу и Иранская война. Было неясно, станет ли правительство США преследовать некоторых из наиболее вопиющих нарушителей, поскольку криптоплатформа Polymarket технически находилась за границей и не регулировалась и не лицензировалась в стране.
Однако теперь Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая курирует рынки предсказаний, хочет, чтобы вы знали: она следит очень, очень пристально. Агентство ищет подозрительное поведение трейдеров в Соединенных Штатах, которые проникают на офшорные рынки, включая криптоплатформу Polymarket (заблокированную в США), используя виртуальные частные сети. «Мы их найдем, и мы возбудим дела», — заявил на этой неделе председатель комиссии Майкл Селиг в интервью WIRED, выступая из штаб-квартиры CFTC в Вашингтоне, округ Колумбия.
Селиг утверждает, что агентство, которое сейчас работает в очень урезанном составе, активно набирает персонал. Как и многие другие рабочие места, «накачанные ИИ», CFTC также делает ставку на автоматизацию для обработки растущего объема работы, включая инструменты, которые анализируют торговые паттерны и выявляют потенциальные манипуляции. «У вас так много данных, — говорит Селиг. — Когда мы загружаем их в ИИ, мы получаем действительно ценную информацию. Это может помочь нам понять, например, где нам следует провести расследование или когда нам может понадобиться направить повестку трейдеру».
Помимо проприетарных систем наблюдения, разработанных собственными силами, арсенал агентства включает сторонние инструменты для отслеживания блокчейна, такие как Chainalysis для криптоплатформ, и программное обеспечение для обнаружения рыночных злоупотреблений, включая Nasdaq Smarts для централизованных рынков. (Помимо Nasdaq Smarts, агентство не уточнило, какие инструменты ИИ оно использует, и отказалось предоставить более конкретные примеры.)
,
Ведущие компании, занимающиеся рынками предсказаний, недавно начали активно рекламировать свою работу по поимке подозрительных игроков. Базирующаяся в США биржа Kalshi, основной конкурент Polymarket, с энтузиазмом объявила, что приостановила и оштрафовала клиентов, замеченных в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.
В апреле, после значительной негативной реакции из-за подозрений в инсайдерской торговле, Polymarket объявила о партнерстве с Chainalysis. Это стало частью более широких усилий по борьбе с манипулированием рынком. В то время как генеральный директор компании Шейн Коплан ранее рассуждал о том, почему инсайдерская торговля может быть полезна для рынков предсказаний, этой весной Polymarket изменила свой подход, обновив правила целостности рынка и объявив о партнерстве с Palantir для своих спортивных рынков в США (сделка с Chainalysis сосредоточена на офшорной платформе). Компания не ответила на запрос WIRED о комментариях для этой статьи.
По словам представителя Chainalysis Мэдди Кенни, компания анализирует одни и те же данные для обоих клиентов. «Ценность, которую Chainalysis привносит для наших клиентов, включая Polymarket и CFTC, заключается в организации данных и их обогащении атрибутами и аналитикой, которые мы накопили за годы работы в этой сфере», — говорит она. Звучит, безусловно, как выгодная сделка для Chainalysis!
Заверения CFTC в том, что она охотится за инсайдерами, прозвучали в момент пристального внимания к рынкам предсказаний. В марте сенатор от Коннектикута Крис Мерфи сообщил WIRED, что подозревает сотрудников Белого дома в инсайдерской торговле, связанной с военными контрактами. В начале апреля семь членов Конгресса попросили CFTC расследовать зарубежные рынки, предлагающие контракты на события, связанные с войной. В письме законодатели утверждали, что комиссия обладает полномочиями и обязанностью пресекать инсайдерскую торговлю, особенно в отношении «морально отвратительных» сделок с военными действиями. Селиг недавно заявил Конгрессу, что компания расследует «сотни, если не тысячи» сообщений об инсайдерской торговле.
,
Расследования не ограничиваются федерально регулируемыми биржами. «Мы следим за рынками в глобальном масштабе», — говорит он WIRED.
Селиг заявляет, что агентство будет применять экстерриториальную юрисдикцию — свою законную способность обеспечивать соблюдение своих законов за пределами традиционных границ — когда обнаружит подозрительную активность на офшорных платформах, таких как Polymarket, хотя и отмечает, что подход будет зависеть от конкретного случая. «Мы используем ее в крайних обстоятельствах», — говорит он, учитывая вероятность того, что обвинения будут иметь прочную основу в суде. «В любом экстерриториальном судебном разбирательстве возникнут оспаривания нашей юрисдикции, что может также помешать нашей способности возбуждать дела в будущем». По словам Селига, закон Додда-Франка 2010 года дает CFTC больше свободы для таких правоприменительных действий, предоставляя ей больше полномочий в отношении зарубежных своп-операций, влияющих на США. При необходимости агентство также сотрудничает с регуляторами других стран. «По делам, по которым мы не уверены в победе, или которые меньше в нашей компетенции и больше относятся к иностранной юрисдикции, мы передаем их иностранному регулятору», — говорит он. «Мы постоянно передаем дела» (Агентство отказалось уточнить, какие дела было передано).
На данный момент в Соединенных Штатах обвинение в инсайдерской торговле предъявлено только одному человеку. 23 апреля федеральные агенты арестовали солдата спецназа США за сделки, совершенные им на Polymarket в прошлом году, связанные с поимкой бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро. После ареста Polymarket заявила, что сама сообщила о сделке правительству.
Селиг настаивает, что CFTC только начинает свою работу. Агентство выявит нарушителей, говорит он, — независимо от того, «насколько они велики или малы».
Эта статья изначально была опубликована на wired.com.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Kate Knibbs, wired.com
