Криптовалютная биржа Binance продолжала обрабатывать платежи с ослабленными стандартами борьбы с отмыванием денег после заключения досудебного соглашения и уплаты рекордного штрафа в размере более 4 миллиардов долларов, связанного с этими недостаточными политиками в 2023 году, согласно новому Financial Times отчету, опубликованному в понедельник утром. Новое расследование выявило переводы на сотни миллионов долларов, осуществленные с 13 конкретных счетов Binance, некоторые из которых имели связи с террористическими группами.
В Financial Times сообщается, что практики, которые должны были прекратиться в рамках досудебного соглашения криптобиржи, такие как предотвращение использования счетов лицами, не связанными с личной информацией, хранящейся в файлах, продолжаются. Отчет охватывает детали множества счетов, по которым совершались транзакции на сотни миллионов долларов от неизвестных источников с подозрительной активностью в отношении источников и получателей платежей. Сообщается, что с подозрительных счетов было осуществлено платежей на сумму 1,7 миллиарда долларов, из которых 144 миллиона долларов поступили после досудебного соглашения Binance.
Примеры конкретных случаев, касающихся этих счетов, включают бразильца, чья форма идентификации, хранившаяся в файле, была более чем двадцатилетней давности и имела неразборчивую дату рождения, а также счет, привязанный к венесуэльской женщине, которая меняла банковские реквизиты на своем счете 647 раз за четырнадцать месяцев. Счет, связанный с бразильцем, получил криптовалюту на сумму более 10 миллионов долларов, в том числе с криптоадресов, связанных с террористической организацией Аль-Лав, в то время как через счет, привязанный к венесуэльской женщине, прошло более 100 миллионов долларов.
В отчете цитируются многочисленные юристы по борьбе с отмыванием денег, которые изучили данные и указали на большое количество «красных флажков», очевидных для отделов комплаенса любого традиционного банка или финансового учреждения. В ответ на запрос о комментарии от Financial Times, Binance назвала обвинения «гротескно сенсационными».
Этот новый отчет следует за аналогичным отчетом Международного консорциума журналистов-расследователей за прошлый месяц, в котором также указывалось, что Binance и другие международные криптобиржи продолжают работать с недостаточными стандартами борьбы с отмыванием денег.
Примечательно, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао недавно получил помилование от президента Трампа за его роль в ослаблении стандартов борьбы с отмыванием денег во время его работы в криптобирже. Помилование столкнулось с резкой критикой как беспрецедентная коррупция, поскольку Binance имеет как минимум одну крупную деловую операцию с World Liberty Financial, принадлежащей семье Трампа, связанную с 2 миллиардами долларов в стейблкоине USD1 этой криптокомпании. Совсем недавно деловые отношения между World Liberty Financial и Binance укрепились, с большим количеством интеграций между Binance и стейблкоином USD1, сообщает CoinDesk.
Президент Трамп также подвергся критике за многие другие криптопроекты, такие как мемкоин и разработка токенизированного отеля, в которых он участвовал во время отмены администрацией более строгой регуляторной среды для криптовалют при Байдене.
В то время как CZ получил помилование от Трампа, пара разработчиков кошельков Bitcoin, ориентированных на конфиденциальность, не повезло. Соучредитель Samourai Wallet Кеон Родригес недавно начал пятилетний тюремный срок за обвинения, также связанные с отмыванием денег, несмотря на то, что его программное обеспечение никогда не хранило средства пользователей.
Конечно, разработчики Samourai Wallet не имеют никаких деловых отношений с семьей Трампа, что, по мнению критиков, объясняет, почему просьбы разработчиков о помиловании остались без ответа, по крайней мере, до сих пор. На мероприятии на прошлой неделе Трамп заявил, что рассмотрит возможность помилования разработчиков Samourai Wallet.
В первые дни своего пребывания в должности Трамп также помиловал Росса Ульбрихта, который отбывал пожизненное заключение как осужденный оператор даркнет-рынка Silk Road.
Автор – Jody Serrano
