Гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса заочно приговорен к 20 годам лишения свободы за участие в международной схеме инвестирования в криптовалюты (также известной как «скам по убою свиней» или «романтическая наживка»), которая принесла жертвам ущерб на сумму более 73 миллионов долларов.
В мошеннических схемах типа «убой свиней» преступники используют мессенджеры, сайты знакомств и социальные сети для установления доверительных отношений со своими жертвами, прежде чем предложить им мошеннические инвестиционные схемы. В итоге, вместо того чтобы инвестировать средства для получения обещанной высокой прибыли, мошенники опустошают криптовалютные кошельки жертв.
42-летний Дарен Ли в ноябре 2024 года признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных в результате мошеннических схем «убой свиней», действовавших из центров в Камбодже, после его ареста в апреле 2024 года в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта.
Однако Ли сбежал в декабре 2025 года, срезав электронный браслет, и стал беглецом до вынесения приговора в федеральном суде Калифорнии. Помимо 20-летнего тюремного заключения, ему также назначено три года надзора после отбытия срока.
«В рамках международной схемы инвестирования в криптовалюты Дарен Ли и его сообщники отмыли более 73 миллионов долларов, украденных у американских жертв», — заявил помощник генерального прокурора отдела уголовных преступлений А. Тайсен Дюва. «Приговор суда отражает всю серьезность действий Ли, которые привели к разрушительным убыткам для жертв по всей нашей стране».
Судебные документы показали, что Ли и его сообщники входили в состав международного преступного синдиката, который использовал сеть отмывателей денег для перемещения миллионов, украденных у десятков жертв, на банковские счета в США, связанные примерно с 74 фирмами-однодневками, а затем переводил средства на отечественные и международные счета и криптовалютные платформы для сокрытия их происхождения.
Он давал указания сообщникам открывать банковские счета и переводить более 73 миллионов долларов в Deltec Bank на Багамах для конвертации в криптовалюту, включая Tether. Следователи также обнаружили более 341 миллиона долларов в криптовалюте в одном из криптокошельков, который мошенническая группа использовала для отмывания денег.
Ли — первый обвиняемый, непосредственно участвовавший в получении средств жертв, который был осужден среди восьми сообщников, также признавших себя виновными.
Министерство юстиции обвинило четырех дополнительных подозреваемых в декабре в причастности к другой схеме «убой свиней», связанной с убытками более чем на 80 миллионов долларов.
В «Отчете об интернет-преступности за 2024 год» ФБР отметило, что мошенники, специализирующиеся на инвестициях, украли более 6,5 миллиардов долларов у 47 919 жертв, что превышает показатель 2023 года в 4,57 миллиарда долларов.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Sergiu Gatlan
