Экосистема незаконного отмывания денег в блокчейне стремительно расширялась на протяжении последних пяти лет, увеличившись с примерно 10 миллиардов долларов в 2020 году до более чем 82 миллиардов долларов в 2025 году, согласно последнему Отчету Chainalysis о криптопреступности за 2026 год.
Chainalysis отмечает, что резкий рост отражает повышение доступности и ликвидности криптовалют, а также изменение методов проведения операций по отмыванию средств и круга лиц, их обеспечивающих.
Фирма подчеркнула, что услуги по отмыванию денег стали более изощренными, индустриализированными и все глубже интегрированными в глобальные криминальные сети.
Сети на китайском языке теперь составляют 20% выявленных случаев отмывания
Chainalysis обнаружила, что сети по отмыванию денег, использующие китайский язык (CMLN), увеличили свою долю в приписываемой незаконной деятельности по отмыванию средств примерно до 20% в 2025 году.
Эти сети также стали ключевым конечным пунктом для средств, полученных в результате мошенничества. Chainalysis отметила, что CMLN теперь стабильно отмывают более 10% средств, украденных в ходе мошенничества типа “pig butchering” (убой свиней), поскольку преступники уходят от централизованных бирж, способных замораживать активы.
С 2020 года притоки средств в выявленные CMLN росли в 7 325 раз быстрее, чем на централизованные биржи, значительно опережая рост отмывания средств, связанного с DeFi, и внутрипреступных переводов.
Chainalysis заявила, что сервисы на базе Telegram, работающие в китайскоязычных каналах, теперь занимают непропорционально большую долю в глобальном ландшафте отмывания денег.
Экосистема CMLN обработала $16,1 млрд через 1 799 кошельков
Chainalysis выявила шесть основных типов услуг в экосистеме CMLN, которые в совокупности обработали притоки средств на сумму 16,1 миллиарда долларов в течение 2025 года. Количество активных субъектов резко возросло, достигнув более 1 799 активных блокчейн-кошельков в прошлом году.
Отчет подчеркивает скорость, с которой масштабируются эти операции. Сервисы “Black U” достигли объема обработки в 1 миллиард долларов всего за 236 дней, в то время как другие типологии, такие как внебиржевые столы (OTC) и сети “денежных мулов”, масштабировались в течение более длительных периодов.
Chainalysis оценивает, что экосистема обрабатывает почти 44 миллиона долларов в день, что демонстрирует индустриальный потенциал этих сетей.
Гарантийные платформы — основа изощренного подпольного рынка
В центре экосистемы находятся «гарантийные платформы», которые функционируют как маркетинговые и эскроу-узлы, связывающие продавцов услуг по отмыванию с покупателями. Chainalysis сообщила, что такие сервисы, как Huione и Xinbi, доминировали на этом рынке, даже несмотря на то, что правоохранительные меры нарушали работу отдельных учетных записей.
Продавцы предлагают широкий спектр методов отмывания, включая использование брокеров-посредников, “мотокортежи” денежных мулов, неформальные OTC-услуги, продажу нелегальной криптовалюты со скидкой через “Black U”, отмывание средств через азартные игры, а также услуги по смешиванию и обмену.
Chainalysis отметила, что эти сети демонстрируют устойчивость, часто мигрируя между платформами при возникновении проблем, сохраняя при этом операционную непрерывность.
Меры правоприменения подчеркивают растущую угрозу нацбезопасности
Недавние санкции и консультативные уведомления привлекли внимание к рискам для национальной безопасности, исходящим от сетей, содействующих отмыванию средств. Chainalysis указала на такие действия, как внесение группировки Prince Group Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), предписание FinCEN, нацеленное на Huione Group, и уведомления о китайских сетях по отмыванию денег.
Эксперты, упомянутые в отчете, предупредили, что криптовалюты позволили осуществлять быстрое трансграничное перемещение незаконных средств. Chainalysis пришла к выводу, что для подрыва этих сетей потребуется скоординированное сотрудничество государственного и частного секторов, сочетающее блокчейн-аналитику, обмен разведданными и проактивное нацеливание на базовых операторов, а не только на отдельные платформы.
Chainalysis особо отметила, что прозрачность блокчейна обеспечивает беспрецедентную видимость — но только в том случае, если она подкреплена глобальным потенциалом правоприменения и системным сотрудничеством.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Tanzeel akhtar
