Эдвард Зимбарди был возвращен в США после депортации из Фиджи, что снова сделало предполагаемого организатора криптоинвестиционной схемы на 165 миллионов долларов досягаемым для федеральных прокуроров.
Федеральное большое жюри в Джорджии 8 июля предъявило Зимбарди обвинение по 12 пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи, 12 пунктам в отмывании денег и одному пункту в сговоре с целью отмывания денег, сообщила прокуратура США по Северному округу Джорджии.
Прокуроры утверждают, что Зимбарди управлял The Crypto Program с июня 2022 года по август 2023 года, продавая рекламные пакеты, которые обещали инвесторам гарантированную ежемесячную доходность в 25%.
Тысячи инвесторов отправили более 165 миллионов долларов в криптовалюте на кошельки, тайно контролируемые Зимбарди, заявили прокуроры.
Вместо использования денег по назначению Зимбарди, как утверждается, направил более 34 миллионов долларов на высокорисковые валютные торги, использовал средства новых инвесторов для выплат более ранним участникам и потратил не менее 10 миллионов долларов на личные расходы.
Эти расходы, как утверждается, включали покупку роскошных автомобилей, дома для своего сына и выплату алиментов.
Такая структура выплат лежит в основе обвинения правительства в финансовой пирамиде: прокуроры утверждают, что доходы, выплаченные более ранним участникам, обеспечивались деньгами более поздних инвесторов, а не прибылью от бизнеса.
Регуляторы Калифорнии уже принимали меры против этой схемы, пока она была активна.
В июне 2023 года Департамент финансовой защиты и инноваций штата предписал The Crypto Program прекратить предложение инвестиционных пакетов, установив, что они являются неквалифицированными ценными бумагами, а инвесторам предоставлялась существенно вводящая в заблуждение информация.
Предполагаемая схема прекратилась примерно через два месяца.
Министерство юстиции заявило, что Зимбарди бежал на Фиджи в июле 2025 года, узнав, что ФБР ведет его расследование. Власти Фиджи депортировали его в США 14 августа 2026 года в координации с ФБР и Госдепартаментом.
Его возвращение завершает международную фазу дела и открывает путь для прокуроров к предъявлению обвинений в Джорджии.
Зимбарди должен был предстать перед федеральным судьей-магистратом в Лос-Анджелесе 17 августа; прокуроры добиваются его содержания под стражей до дальнейших разбирательств. Министерство юстиции не раскрыло исход этих слушаний в своем последнем заявлении.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
