Клиенты BitMEX требуют возврата 622,66 биткоина в рамках предлагаемого коллективного иска, обвиняющего биржу в организации ликвидаций и удержании залогов трейдеров. Жалоба, поданная 23 июля в Южный округ Нью-Йорка, поступила, когда BitMEX начала одобренное регулятором сворачивание деятельности перед закрытием в сентябре.
BKX Services Inc. утверждает, что потеряла как минимум 305,809 BTC из-за ликвидаций на BitMEX в 2018 году, а Дэвид Намдар заявляет о потерях в 316,856 BTC в период с 2019 по 2020 год. Вместе они требуют именно сами монеты, а не только их долларовую стоимость, по искам о replevin и мошенничестве.
В иске указаны оператор BitMEX HDR Global Trading Limited и четыре аффилированные компании: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited. Сооснователи Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бенджамин Дело также являются ответчиками, наряду с Грегори Двайером.
Истцы утверждают, что механизм ликвидации BitMEX закрывал позиции, когда нереализованные убытки достигали примерно половины внесенного трейдерами залога. Согласно заявлению, это оставляло залог стоимостью примерно вдвое больше убытков, но BitMEX изымала остаток и переводила его в свой Страховой фонд вместо возврата.
В жалобе также утверждается, что нераскрытый внутренний торговый стол мог видеть позиции клиентов, скрытые ордера и точки ликвидации. Утверждается, что этот стол использовал анонимизированные аккаунты и мог продолжать торговлю во время заморозок серверов, которые блокировали обычных клиентов, а также торговал на эталонных биржах, чтобы вызвать движения цен, приводящие к ликвидациям. Эти обвинения не были доказаны в суде.
Генеральный директор BitMEX Питер Уилкинсон отверг иск в комментариях Benzinga, назвав его «ложным и оппортунистическим» и заявив, что компания будет решительно защищаться.
В заявлении вновь рассматриваются действия, которые уже были предметом более раннего коллективного иска против BitMEX, поданного в 2020 году в соответствии с Законом о товарных биржах. Это дело было добровольно прекращено без предубеждения в июне 2025 года без вынесения решения по существу. Новый иск вместо этого основывается на replevin и мошенничестве и утверждает, что предыдущее дело приостановило применимый срок исковой давности.
Управление финансовых услуг Сейшельских островов сообщило, что HDR добровольно отозвал свою заявку на получение лицензии на виртуальные активы 23 июля. Одобренный регулятором план ограничивает HDR сворачиванием деятельности, закрытием позиций и возвратом активов клиентов до прекращения биржевых услуг 23 сентября.
Уведомление о закрытии BitMEX сообщает, что после этой даты пользователи сохранят доступ для просмотра балансов и вывода средств, а компания заявляет, что ее активы превышают обязательства. План сворачивания деятельности охватывает активы клиентов, но не касается биткоинов, оспариваемых в связи с историческими ликвидациями, поэтому закрытие придает срочность вопросу о праве собственности, не устанавливая, что юрисдикция, дело или возможность взыскания были нарушены.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
