Tether преследует Xinbi Guarantee в своей платежной сети USDT, замораживая операционные кошельки, в то время как находящийся под санкциями маркетплейс пытается продолжить транзакции.
Блокчейн-аналитическая фирма Bitrace сообщила 9 сентября, что более 45 миллионов долларов в USDT были заморожены по меньшей мере на 22 операционных адресах, связанных с Xinbi, включая кошельки, используемые для получения, маршрутизации и вывода средств.
Эта мера направлена против сети, уже находящейся под пристальным вниманием правительства. Великобритания ввела санкции против Xinbi Guarantee в марте, определив его как крупный китайскоязычный криптомаркетплейс и центр отмывания денег, обслуживающий мошеннические центры в Юго-Восточной Азии.
Tether нацелился на инфраструктуру Xinbi в USDT
Заморозка на сумму 45 миллионов долларов вышла за пределы кошельков, просто хранящих средства, связанные с Xinbi.
Bitrace сообщила, что среди целей были недавно использованные адреса депозитов, посреднические и выводные адреса, исходящие горячие кошельки, управляемые платежным сервисом Xinbi Xpay, и кошельки третьих лиц, имеющих тесные финансовые связи с маркетплейсом.
Такой широкий охват предполагает, что целью действия было нарушить способность Xinbi перемещать деньги, а не просто иммобилизовать активы, уже находящиеся на известных адресах.
Bitrace сравнила эту операцию с действиями против Huione Group в 2024 году, когда было заморожено около 29,6 миллиона долларов на одном адресе, в то время как другие операционные кошельки оставались доступными. В случае с Xinbi ограничения распространились на инфраструктуру, используемую для приема депозитов, маршрутизации средств и обработки выводов.
Xinbi отреагировал активацией новых операционных адресов, но эти замены обеспечили лишь кратковременное спасение.
Bitrace сообщила, что вновь активированные кошельки были снова заморожены вечером 8 сентября, менее чем через 12 часов после первоначального действия. Один из замененных бизнес-адресов переместил около 1,8 миллиона USDT, прежде чем было наложено еще одно ограничение, оставив примерно 37 389 USDT в ловушке.
Тем временем, периметр принудительных мер также распространился за пределы кошельков, напрямую связанных с Xinbi.
Bitrace сообщила, что в заморозках оказались сторонние операторы, имеющие финансовые связи с маркетплейсом, в том числе одна OTC-операция, которая обработала более 72 миллионов долларов за предыдущий год, и другая, чьи депозиты через Xinbi составили менее 850 000 долларов.
Эти действия демонстрируют, как Tether все больше интегрирует возможность заморозки в свои правоприменительные усилия.
Компания заявила в апреле, что сотрудничает с более чем 340 агентствами в 65 странах, а ее подразделение T3 Financial Crime Unit совместно с Tron и TRM Labs к маю заморозило более 450 миллионов долларов в виде незаконных активов. Данные Stable.rip показывают, что фирма занесла в черный список более 4 миллиардов долларов в USDT.
Преследование кошельков Tether подталкивает Xinbi к «незамораживаемому» USDD
Поскольку заменяющие кошельки USDT замораживались в течение нескольких часов, Xinbi переключил свою реакцию с изменения адресов на смену стейблкоинов.
Bitrace сообщила, что маркетплейс уведомил пользователей о том, что действия Tether побудили его поддерживать только транзакции в USDD в дальнейшем, перенаправляя депозиты на USDD вместо того, чтобы продолжать перестраивать платежные рельсы вокруг USDT.
USDD — это стейблкоин, номинированный в долларах США, с оборотом около 1,5 миллиарда долларов в сетях Tron и Ethereum.
Этот переход напрямую нацелен на механизм, который Tether использовал для нарушения операций Xinbi.
USDD позиционирует себя как децентрализованный стейблкоин с избыточным обеспечением, который работает без центрального эмитента, способного заносить отдельных держателей в черный список. Его документация гласит, что токен «защищен от несанкционированного доступа и не может быть заморожен», устраняя контроль на уровне адресов, который Tether неоднократно применял против кошельков USDT Xinbi.
Для Xinbi эта функция перешла от принципа проектирования к операционному преимуществу. Даже если следователи идентифицируют его следующий платежный адрес, они не смогут просто повторить ту же заморозку на уровне токенов, которая вывела из строя USDT, находившиеся на предыдущих кошельках.
Активность в сети предполагает, что Xinbi уже начал экспериментировать с альтернативными маршрутами. Анализ, связанный с Bitrace, выявил перемещение средств, связанных с Xinbi, через протокол JustLend Tron и jUSDT, в то время как другие потоки проходили через децентрализованные биржи и межсетевую инфраструктуру, прежде чем накапливаться в USDD.
Миграция создает новое ограничение для кампании принуждения, которая становилась все более эффективной, пока Xinbi оставался зависимым от Tether.
Tether может заносить USDT в черный список, когда Xinbi переходит с одного идентифицированного кошелька на другой. Однако он не может наложить такое же ограничение непосредственно на USDD, что означает, что соревнование теперь смещается с заморозки самого стейблкоина на нарушение инфраструктуры вокруг него.
Тем не менее, это не выводит Xinbi из-под удара. USDD может сопротивляться заморозкам на уровне адресов, но приобретение, обмен и, в конечном итоге, обналичивание токена по-прежнему может потребовать взаимодействия с централизованными биржами, мостами, OTC-брокерами и другими сервисами, уязвимыми для давления со стороны правоохранительных органов.
Следующий этап борьбы с мошенничеством поэтому проверит, сможет ли Xinbi быстрее восстановить функционирующую платежную сеть вокруг USDD, чем следователи смогут нацелиться на сервисы и контрагентов, которые делают эту сеть пригодной для использования.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
