Федеральные прокуроры утверждают, что криптоинвестор из Су-Фолс Бенджамин Пол Винер использовал восемь юридических лиц в предполагаемой схеме мошенничества и отмывания денег, а затем перемещал средства инвесторов через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их местонахождение, источник, принадлежность и контроль.
Правительство оценивает предполагаемые убытки примерно в 20 миллионов долларов, пострадавшими числятся десятки человек.
Министерство юстиции объявило 16 июля, что федеральное большое жюри предъявило Винеру обвинение в предыдущем месяце по 29 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, банковское мошенничество и отягчающие обстоятельства кражи личных данных.
Винер не признал себя виновным 10 июля перед федеральным магистратским судьей Вероникой Л. Даффи и был отпущен под залог до суда. Он считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке; судебное заседание назначено на 15 сентября.
Согласно обвинительному заключению, Винер делал заведомо ложные заявления и мошеннические заявления, чтобы побудить людей инвестировать деньги и цифровую валюту в его компании. Предполагаемая схема затронула жертв по всему региону, включая Южную Дакоту и Миннесоту.
Прокуроры связали восемь компаний с предполагаемым мошенничеством и отмыванием денег: Benaiah Capital LLC; Benaiah Holdings, Inc.; Benaiah Digital Fixed Income LP; Benaiah Digital LP; Benaiah Management Company, Inc.; Benaiah Enterprises, LLC; Aslan Management, LLC; и Runway Four10.
В документе перечислены все восемь компаний, но не указано, какую роль каждая из них сыграла в отдельных транзакциях.
После получения средств инвесторов Винер, как утверждается, перемещал деньги через различные финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть и замаскировать их местонахождение, источник, принадлежность и контроль. Прокуроры утверждают, что он также контролировал и тратил средства на личные расходы.
Когда средства жертв истощались или инвестор требовал возврата инвестиций, Винер, как утверждается, искал новых инвесторов. В обвинительном заключении говорится, что затем он использовал новые деньги для личных расходов и выплат предыдущим инвесторам.
Отдельно обвинительное заключение утверждает, что Винер получил кредитную линию в размере 1 миллиона долларов от финансового учреждения в Су-Фолс в апреле 2025 года, подделав документы, информацию и переписку.
Прокуроры также утверждают, что он использовал личные данные другого лица без разрешения для получения кредита.
Министерство юстиции не называет банк или лицо, чьи данные предположительно были использованы. В пресс-релизе также не связываются средства от кредитной линии с предполагаемыми потерями инвесторов в 20 миллионов долларов, оставляя обвинения в банковском мошенничестве и неправомерном использовании личных данных как отдельную часть дела из 29 пунктов.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
