В Интерполе заявили, что через криптокошелек, связанный с 20-летним подозреваемым в мошенничестве, за 10 месяцев было проведено более 122,5 миллиона долларов.
Полиция Таиланда арестовала двух человек в рамках расследования отмывания денег, связанного с доходами от романтических афер, которые перемещались через криптовалюты и кросс-чейн токен-свапы. Эти свапы использовались для сокрытия финансовых следов, сообщил Интерпол в отчете об операции «Первый свет 2026» от 9 июля.
Сумма в 122,5 миллиона долларов отражает объем средств, прошедших через кошелек за 10 месяцев, а не остаток, единовременно находившийся на нем. Интерпол не назвал ни сам кошелек, ни используемые активы или блокчейны, не сообщил, какая часть общей суммы была получена в результате краж, и не раскрыл, сколько средств удалось вернуть тайским властям.
Это дело стало частью скоординированной операции, охватившей 97 стран и территорий. Интерпол сообщил о 5 811 арестах, перехвате незаконных активов на сумму 293 миллиона долларов и выявлении более 142 000 пострадавших.
Кросс-чейн свапы повышают нагрузку на трассировку
Токен-свап может перемещать средства из одного актива или блокчейна в другой. Когда цепочка отмывания охватывает несколько блокчейнов, следователям приходится собирать воедино данные из разных реестров и сервисов, прежде чем деньги достигнут точки выхода, привязанной к реальной личности.
Использование кросс-чейн свапов означает, что каждый такой переход добавляет к расследованию новый технический и юридический этап, особенно когда средства проходят через P2P-кошельки или сервисы с различными системами учета и контроля соответствия.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отчете от марта 2026 года заявила, что кросс-чейн активность может выпадать из-под действия некоторых мер контроля за противодействием незаконному финансированию. Она призвала правоохранительные и надзорные органы наращивать экспертизу в области кросс-чейн механик, смарт-контрактов и блокчейн-аналитики, наряду с усилением мониторинга P2P-рисков.
Таиланд показывает, как быстро эта политическая озабоченность превращается в проблему для правоприменения. Любая компания на пути кросс-чейн транзакций — от кошельков и бирж до свап-сервисов и аналитических фирм — может быть обязана вести записи, которые могут использовать власти, и сообщать о подозрительных потоках, пока след не остыл.
Операция «Первый свет» сочетала обмен разведданными с рейдами, заморозкой счетов и кошельков, уведомлениями Интерпола и запросами через I-GRIP — механизм, предназначенный для блокировки незаконных потоков в фиатных и виртуальных активах.
Операция проводилась с 15 января по 30 апреля после первоначального этапа сбора разведданных. Ее результаты показывают, что правоохранительные органы способны пресекать деятельность крупных мошеннических сетей, но дело в Таиланде также высвечивает следующую проблемную точку: необходимость отслеживать стоимость достаточно быстро, пока она переходит из рук в руки между блокчейнами, прежде чем следователи смогут принять меры.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
