Федеральные прокуроры используют новое обращение по делу Bitcoin Fog для защиты двух обвинений против Романа Шторма в Нью-Йорке. В своем письме от 5 октября они просят судью Кэтрин Полк Файлла отклонить его ходатайство об изменении подсудности по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и незаконного денежного оборота. Шторм является соучредителем Tornado Cash, криптовалютного миксера, который скрывает следы транзакций.
Подача документов произошла на фоне шагов Казначейства по отзыву широкого предложения о отчетности миксеров. Продолжающееся дело основано на утверждении обвинения о том, что Шторм сознательно участвовал в преступной деятельности, в то время как изменения в политике признают законность конфиденциальности и ограничивают конкретные решения о предъявлении обвинений. Остается спорным, пересекла ли его работа с программным обеспечением эту криминальную черту.
Шторм, выступая под ником @rstormsf, описал возможное тюремное заключение как наказание «за написание кода» и противопоставил это дело отступлению Казначейства. Его критика отражает ставки для разработчиков, заботящихся о конфиденциальности, но последняя подача документов касается места проведения судебного разбирательства.
Шторм уже имеет приговор от августа 2025 года по одному пункту обвинения в сговоре с целью незаконного денежного оборота, предусматривающему максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судебным приказом от 25 августа 2026 года его повторное судебное разбирательство было назначено на 26 апреля 2027 года, со ссылкой на его ожидающее рассмотрения ходатайство об оправдательном приговоре и запрос на отсрочку.
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка полагаются на решение Окружного суда США по округу Колумбия от 25 сентября по делу «Соединенные Штаты против Стерлингова», касающееся Bitcoin Fog, другого криптовалютного миксера. Прокуроры ссылаются на его решения о подсудности как на убедительный авторитет для текущего ходатайства Шторма.
Их аргументация сосредоточена на клиенте из Манхэттена, Шакибе Ахмеде. Они утверждают, что его депозиты помогли увеличить пул анонимности, затруднив отслеживание средств, даже несмотря на то, что деньги оставались там лишь ненадолго. Они также утверждают, что обслуживание клиента в округе поддерживает подсудность по пункту о денежном обороте.
Почему изменение политики в отношении криптовалют не положило конец делу
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства отзывает свое решение 2023 года и предложенные меры по усилению отчетности и ведения учета для международных криптовалютных миксеров. В уведомлении об отзыве, поданном 5 октября для публикации 6 октября, указываются опасения по поводу «охлаждающего эффекта на законную деятельность» и бремени для финансовых учреждений.
FinCEN признает законность финансовой конфиденциальности, сохраняя при этом мониторинг на предмет отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Отзыв касается предложения по административной отчетности. Он не отменяет уголовные преступления и не выносит решения по делу Шторма.
Собственное изменение политики Министерства юстиции содержит аналогичную границу. В меморандуме заместителя генерального прокурора Тодда Бланша от 7 апреля 2025 года прокурорам было предписано не преследовать миксеры за действия их пользователей или неумышленное нарушение нормативных требований, а также призвано к пересмотру текущих дел.
Однако меморандум прямо исключает раздел 1960(b)(1)(C), касающийся средств, о которых известно, что они получены от преступлений или предназначены для незаконной деятельности, из ограничения на предъявление обвинений в соответствии с нормативными актами.
В выступлении в августе 2025 года представитель Министерства юстиции Мэтью Галеотти добавил защиту от новых обвинений по этому положению для соответствующих программных обеспечений: оно должно быть по-настоящему децентрализованным, исключительно автоматизировать транзакции peer-to-peer и не оставлять третьей стороне владения и контроля над активами пользователей. Другие обвинения могут оставаться уместными при наличии преступного умысла.
Это условное обещание относительно новых обвинений не отменило существующий приговор Шторма.
Министерство юстиции описало действия Шторма как создание, поддержание и получение прибыли от сервиса, несмотря на знание о том, что он обрабатывал преступные доходы. Шторм оспаривает уголовное преследование своей деятельности в качестве разработчика.
Слушание 9 апреля 2026 года выявило широту правительственной теории. Прокурор Бен Арад утверждал, что законные депозиты помогли скрыть преступные средства, поддерживая его дело против разработчиков. Он явно отличал знание и точку зрения невинных вкладчиков от точки зрения Шторма и его предполагаемых сообщников.
Таким образом, спор сосредоточен на ответственности разработчиков за управление и улучшение сервиса, используемого преступниками.
Файлла поставила под сомнение, установила ли более широкая теория умышленное поведение. Позже Арад подчеркнул активные шаги по поддержанию и улучшению сервиса, а не просто поддержанию его пулов в рабочем состоянии. Судья тщательно изучила теорию правительства.
Почему помилование Ульбрихта отличается
Сравнение с Россом Ульбрихтом поднимает отдельный вопрос об индивидуальном помиловании. Помилование Дональда Трампа от 21 января 2025 года предоставило индивидуальное помилование Россу Ульбрихту за указанные обвинительные приговоры. Оно не распространялось на Шторма и не устанавливало общего исключения для разработчиков криптовалют.
Следующими значимыми событиями станут судебные решения по ходатайствам и любые изменения в графике. Поддержка Вашингтоном законной конфиденциальности криптовалют сама по себе не урегулировала спорное уголовное дело.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
