Гражданин Китая получил 46-месячный (почти 4 года) федеральный тюремный срок за участие в отмывании более $36,9 млн, украденных у американских жертв через сложную схему инвестиционного мошенничества с криптовалютой, организованную из Камбоджи.
Согласно сообщению Минюста, Цзинлян Су, 45 лет, также обязан выплатить $26 867 242 в качестве возмещения ущерба после признания виновным в заговоре с целью организации нелегального бизнеса по переводу денег.
Судья федерального округа США Р. Гэри Клауснер вынес приговор, что стало еще одной победой в усиливающейся кампании Минюста против международных мошеннических схем.
Романтические аферы и поддельные платформы вовлекают жертв
Мошенничество началось с контакта заграничных соучастников с американскими жертвами через незапрошенные сообщения в соцсетях, телефонные звонки, смс-сообщения и сайты знакомств.
Получив доверие, мошенники продвигали фиктивные инвестиции в цифровые активы, выглядевшие легитимными.
Соучастники создали поддельные веб-сайты, имитирующие платформы торговли криптовалютой, и убедили жертв переводить деньги на эти фальшивые площадки.
После этого преступники ложно уведомляли жертв о росте стоимости инвестиций, тогда как средства уже были украдены.
«Этот обвиняемый и его сообщники обманом выманили у 174 американцев тяжело заработанные деньги», – заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Управления по борьбе с преступлениями Минюста США.
«В цифровую эпоху преступники находят новые способы использовать интернет для мошенничества».
$37 млн отмыты через Багамы в Камбоджу
Украденные средства прошли через тщательно спланированные цепочки для сокрытия их преступного происхождения.
Более $36,9 млн поступили с банковских счетов США, контролируемых соучастниками, на один счет в банке Deltec на Багамах.
Су и другие соучастники приказали банку Deltec конвертировать средства в стейблкоин Tether (USDT) и перевести криптовалюту на цифровой кошелек, контролируемый в Камбодже.
Оттуда камбоджийские соучастники распределили USDT лидерам мошеннических центров по всей стране.
«Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но имеют мрачную сторону: они привлекают преступников, которые в этом случае украли и отмыли десятки миллионов долларов у жертв», – отметил первый помощник прокурора США Билл Эссели.
«Я призываю инвесторов проявлять осторожность. Лучше предотвратить, чем исправлять».
Восьмеро обвиняемых осуждены, давление усиливается
Су находится в федеральном заключении с декабря 2024 года и является одним из восьми соучастников, признавших свою вину.
Хосе Сомарриба и Шэншэн Хе признаны виновными в заговоре с целью организации нелегального бизнеса по переводу денег и получили 36 и 51 месяц тюрьмы соответственно.
Этот приговор стал очередным результатом работы Управления по борьбе с преступлениями по выявлению, дестабилизации и привлечению к ответственности лиц, поддерживающих мошеннические схемы по всему миру.
Минюст ведет масштабную войну против преступлений с криптой
Дело Су рассматривается на фоне усиливающегося федерального контроля над мошенничеством с криптовалютой.
Ровно за день до этого Минюст США завершил изъятие более $400 млн активов, связанных с Helix – миксером криптовалюты на даркнете, использовавшимся для отмывания доходов от нелегальных онлайн-рынков с 2014 по 2017 год.
Согласно обзору Управления по борьбе с мошенничеством за 2025 год, опубликованному 23 января, прокуроры обвинили 265 подозреваемых в ущербе на общую сумму более $16 млрд, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года.
Минюст отметил, что криптовалюта все чаще используется в качестве предпочтительного инструмента перевода, отмывания и хранения нелегальных средств.
Управление намерено использовать сеть международных прокуроров по борьбе с киберпреступностью и интеллектуальной собственностью для координации с иностранными правоохранительными органами.
С 2020 года Отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью добился обвинительных приговоров в отношении более чем 180 киберпреступников и возврата более $350 млн средств жертв.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Anas hassan
