Федеральный судья США отклонил гражданский иск, который требовал привлечь криптовалютную биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао к ответственности за транзакции, предположительно связанные с террористическими организациями, причастными к десяткам атак по всему миру.
Ключевые моменты:
- Федеральный судья США отклонил иск, обвинявший Binance и Чанпэна Чжао в содействии криптотранзакциям, связанным с террористическими атаками.
- Суд постановил, что истцы не смогли доказать, что Binance намеренно поддерживала или была напрямую связана с предполагаемыми атаками.
- Истцам разрешено внести поправки и повторно подать жалобу, несмотря на отклонение дела.
В решении, вынесенном 6 марта, судья Окружного суда США Джиннетт Варгас на Манхэттене постановила, что истцы не смогли установить достоверной связи между Binance и атаками, сообщает Reuters.
Иск был подан 535 истцами, включая жертв и членов семей жертв, которые утверждали, что операции с цифровыми активами, проводившиеся через биржу, поддерживали насильственные действия, совершенные в период с 2017 по 2024 год.
Истцы обвиняют Binance в содействии криптопереводам, связанным с 64 атаками
В жалобе утверждалось, что несколько групп, признанных иностранными террористическими организациями, включая ХАМАС, Хезболлу, Корпус стражей исламской революции Ирана, Исламское государство, Катаиб Хезболла, Палестинский исламский джихад и Аль-Каиду, использовали криптовалютные транзакции, осуществляемые через Binance, для перемещения средств, связанных как минимум с 64 атаками.
Согласно материалам дела, через счета, связанные с этими группами, предположительно прошли сотни миллионов долларов в виде криптотранзакций.
Истцы также утверждали, что миллиарды долларов торговой активности с иранскими пользователями косвенно принесли пользу группам, связанным с атаками.
Судья Варгас пришла к выводу, что обвинения не продемонстрировали, что Binance или Чжао намеренно поддерживали эти операции.
В своем решении она заявила, что истцы не смогли правдоподобно показать, что ответчики «виновно связали себя с этими террористическими актами» или действовали таким образом, чтобы способствовать их совершению.
Судья добавила, что связь между биржей и предполагаемыми действующими лицами, по-видимому, ограничивалась стандартными отношениями с клиентами.
Согласно решению, группы или их аффилированные лица просто имели счета и проводили транзакции на Binance в том, что суд охарактеризовал как «отношения на расстоянии вытянутой руки» (arms’ length relationship).
Варгас также раскритиковала масштаб иска, отметив, что жалоба растянулась на 891 страницу и включала более 3100 параграфов.
Несмотря на серьезность обвинений, она назвала поданный документ излишне объемным.
Суд предоставил истцам возможность пересмотреть и повторно подать свою жалобу.
В судебных документах Binance и Чжао отвергли обвинения и подтвердили свое осуждение терроризма. Чжао также утверждал, что иск пытается извлечь выгоду из предыдущих юридических проблем биржи.
В ноябре 2023 года Binance урегулировала спор с властями США, согласившись выплатить штрафы на сумму 4,32 миллиарда долларов после признания вины в нарушениях, связанных с законодательством о борьбе с отмыванием денег и санкциями.
Binance отрицает нарушения санкций против Ирана в ответ на расследование Сената США
В пятницу Binance отвергла обвинения в нарушении иранских санкций в письме в ответ на запрос сенатора США Ричарда Блюменталя.
Расследование последовало за сообщением The Wall Street Journal о том, что платформа обработала транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими структурами и деятельностью по обходу санкций, связанной с Россией.
В своем ответе Binance назвала это сообщение «ложным» и неподтвержденным достоверными доказательствами. Биржа заявила, что серьезно относится к регуляторным обязательствам и оспаривает утверждения о том, что она сознательно содействовала транзакциям, связанным с подсанкционными сторонами.
Binance также сообщила, что провела расследование в отношении двух гонконгских партнеров, упомянутых в отчете, — Hexa Whale и Blessed Trust.
По данным компании, внутренние проверки были начаты после запросов правоохранительных органов, что привело к удалению Hexa Whale с платформы в августе 2025 года, а Blessed Trust — в январе 2026 года в рамках процесса обеспечения соответствия.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Amin Ayan
